【防范非法集資】興業(yè)銀行北京豐臺支行成功攔截一起非法集資匯款

發(fā)布者: 麗江同城網(wǎng) | 發(fā)布時(shí)間: 2022-3-30 16:41| 查看數(shù): 36126| 評論數(shù): 0|IP：中國云南麗江

【防范非法集資】興業(yè)銀行北京豐臺支行成功攔截一起非法集資匯款

一直以來，興業(yè)銀行始終致力倡導(dǎo)理性消費(fèi)觀念，創(chuàng)造良好的金融消費(fèi)環(huán)境，努力讓消費(fèi)者享受更加平等、便捷、安全、放心地享有金融服務(wù)。近日，興業(yè)銀行北京豐臺支行成功攔截一起非法集資匯款，守住了客戶的“錢袋子”。

3月14日下午，客戶王女士（化名）在興業(yè)銀行北京分行豐臺支行辦理業(yè)務(wù)。存入5.5萬元現(xiàn)金后，王女士稱要將全部資金轉(zhuǎn)匯某商貿(mào)有限公司。柜員按照業(yè)務(wù)規(guī)范要求，詢問客戶匯款用途，客戶稱用途為代繳稅款。柜員又詳細(xì)詢問了匯款用途情況等，發(fā)現(xiàn)該業(yè)務(wù)存疑，立即提高警惕并上報(bào)會(huì)計(jì)主管。經(jīng)過支行會(huì)計(jì)主管、大堂經(jīng)理、柜員與客戶的耐心溝通，王女士稱其前段時(shí)間在網(wǎng)上認(rèn)識一個(gè)陌生人，在引導(dǎo)下加入了名為某產(chǎn)品的大群。群內(nèi)經(jīng)常發(fā)各種投資及收益截圖，且會(huì)組織出行游玩活動(dòng)?？蛻舯弧案呤找妗蔽?，并前后通過其他銀行向詐騙人員提供的公司賬戶轉(zhuǎn)入了15萬本金?？蛻艮k理業(yè)務(wù)當(dāng)日，該詐騙分子告知客戶已實(shí)現(xiàn)巨額報(bào)酬，但需先行支付稅金5.5萬元后，方可將其本金及利息返還。客戶遂來到網(wǎng)點(diǎn)將其籌來的資金匯至詐騙分子指定的公司賬戶。支行會(huì)計(jì)主管在了解情況后，立即報(bào)警。在警察與豐臺支行工作人員的共同勸說下，客戶放棄匯款，并配合警察到派出所進(jìn)行后續(xù)調(diào)查，表示感謝。

興業(yè)銀行北京分行提示消費(fèi)者，遇到以下情況，務(wù)必提高警惕，謹(jǐn)防詐騙：自稱公檢法要求匯款的；通知中獎(jiǎng)、領(lǐng)取補(bǔ)貼、包裹等要先交錢的；通過微信、電話要銀行卡信息，尤其是動(dòng)態(tài)驗(yàn)證碼信息等。興業(yè)銀行北京分行相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，興業(yè)銀行北京分行將不斷探索創(chuàng)新金融知識普及宣傳方式方法，通過開展形式多樣的宣教活動(dòng)，將金融知識送到百姓大眾身邊，踐行企業(yè)社會(huì)責(zé)任、展示銀行風(fēng)采，時(shí)刻守護(hù)消費(fèi)者的金融權(quán)益，為建設(shè)和諧穩(wěn)定的金融生活貢獻(xiàn)力量。