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近日，一起特大跨境網(wǎng)絡(luò)賭博案在湖南祁陽(yáng)市人民法院宣判，該案多名被告人因犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪被判刑。判決書顯示，案涉賭場(chǎng)長(zhǎng)期盤踞緬北小勐拉，不但開(kāi)有實(shí)體賭場(chǎng)，還有網(wǎng)上賭博網(wǎng)站，并通過(guò)中國(guó)公司開(kāi)發(fā)線上賭博系統(tǒng)，同時(shí)提供傭金發(fā)展賭博代理，針對(duì)中國(guó)公民招賭、吸賭。據(jù)司法鑒定，自2014年以來(lái)的7年間，這個(gè)跨境網(wǎng)絡(luò)賭場(chǎng)總投注額近兩千億元，總贏超55億元。
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2022-9-9 17:27 上傳
在這起案件中，多人因擔(dān)任賭博網(wǎng)站的代理，發(fā)展賭客會(huì)員、接受投注進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)賭博，或?yàn)橘€博網(wǎng)站提供資金支付結(jié)算服務(wù)，均犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，分別被祁陽(yáng)市人民法院判處1年6個(gè)月至5年不等的有期徒刑。另有兩人負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)線上賭博系統(tǒng)均被另案處理。
2022年1月，公安部曾通報(bào)，2021年公安部會(huì)同外交、文化旅游、移民管理、商務(wù)、人民銀行、網(wǎng)信、財(cái)政等部門，以最嚴(yán)措施、最大力度持續(xù)深入推進(jìn)打擊治理跨境賭博工作，共偵辦跨境賭博及相關(guān)犯罪案件1.7萬(wàn)余起，抓獲犯罪嫌疑人8萬(wàn)余名；打掉網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)2200余個(gè)、打掉非法支付平臺(tái)和地下錢莊1600余個(gè)、非法技術(shù)服務(wù)團(tuán)隊(duì)930余個(gè)、賭博推廣平臺(tái)1500余個(gè)，同時(shí)加強(qiáng)國(guó)際執(zhí)法合作，從境外引渡、遣返、勸返一批犯罪嫌疑人。
公安機(jī)關(guān)將始終保持對(duì)跨境賭博犯罪的嚴(yán)打高壓態(tài)勢(shì)，重點(diǎn)打擊境外賭博集團(tuán)對(duì)中國(guó)公民招賭吸賭犯罪活動(dòng)，協(xié)同推進(jìn)跨境賭博“資金鏈”“技術(shù)鏈”“人員鏈”“推廣鏈”及賭客綜合治理工作，堅(jiān)決遏制跨境賭博亂象，堅(jiān)決鏟除跨境賭博滋生土壤。
網(wǎng)絡(luò)賭場(chǎng)總投注額近兩千億元，總贏超55億
祁陽(yáng)市人民法院的判決顯示，“皇家國(guó)際”系注冊(cè)于緬甸撣邦東部第四特區(qū)（俗稱：勐拉或者小勐拉）的一家賭博公司（下稱“皇家賭場(chǎng)”），主要針對(duì)中國(guó)公民開(kāi)放，通過(guò)龍虎斗、炸金花、斗牛、百家樂(lè)等賭博方式進(jìn)行賭博，賭客可以通過(guò)實(shí)體（現(xiàn)場(chǎng)賭博）和線上（網(wǎng)上賭博）兩種方式參賭，線上的參賭平臺(tái)是“皇家?jiàn)蕵?lè)在線”。
“皇家?jiàn)蕵?lè)在線”網(wǎng)站及相關(guān)應(yīng)用程序由李虹鍵、李盛睿（均另案處理）帶領(lǐng)工作團(tuán)隊(duì)設(shè)計(jì)建立并提供維護(hù)服務(wù)。賭博客需要通過(guò)賭博網(wǎng)站的代理獲得個(gè)人賬戶，用賬戶、密碼登錄“皇家?jiàn)蕵?lè)在線”所屬網(wǎng)址，通過(guò)數(shù)字貨幣、客服系統(tǒng)、銀行轉(zhuǎn)賬等方式買分，買分后在線選擇“百家樂(lè)”、“龍虎”、“牛?！薄ⅰ罢ń鸹ā钡荣€博方式進(jìn)行投注，并通過(guò)該網(wǎng)站的視頻直播觀看發(fā)牌過(guò)程以及投注結(jié)果。此后，網(wǎng)站系統(tǒng)將根據(jù)投注輸贏結(jié)果以及相應(yīng)的賠率，自動(dòng)將金額返還到賭客個(gè)人賬戶。賭客可以通過(guò)系統(tǒng)客服將余額提現(xiàn)到指定的銀行卡，或者繼續(xù)保留在其賬戶用于參賭。
警方查獲的“皇家?jiàn)蕵?lè)在線”賭博網(wǎng)站相關(guān)數(shù)據(jù)庫(kù)，經(jīng)四川中典司法鑒定所鑒定：其“碼房系統(tǒng)”數(shù)據(jù)庫(kù)中數(shù)據(jù)自2012-04-20至2021-03-03，總計(jì)匯入259億余元；總計(jì)匯出204億余元；總計(jì)匯出用戶賬號(hào)133113個(gè)。而“皇家后臺(tái)管理系統(tǒng)”數(shù)據(jù)庫(kù)中的數(shù)據(jù)自2014-05-11至2021-03-05，總計(jì)包含用戶數(shù)253822個(gè)，總投注額1978億余元，總贏55億余元。
賭場(chǎng)代理、提供資金結(jié)算等下線陸續(xù)被判
具有“小拉斯維加斯”之稱的小勐拉位于緬甸東北部，比鄰中國(guó)云南省西雙版納傣族自治州勐海縣，其發(fā)達(dá)的博彩經(jīng)濟(jì)對(duì)賭徒有極大的誘惑力，更有甚者不惜為此觸碰紅線偷越國(guó)境。澎湃新聞查詢發(fā)現(xiàn)，近5年來(lái)，重慶、江西、云南、河北等多地公安機(jī)關(guān)持續(xù)打擊跨境賭博違法犯罪，涉及“皇家?jiàn)蕵?lè)在線”的賭博案數(shù)十起，數(shù)十名賭博代理先后被判。
祁陽(yáng)市人民法院近日判決的涉“皇家?jiàn)蕵?lè)在線”跨境賭博系列案中，眾被告人分別來(lái)自河北石家莊、霸州、邯鄲，陜西商洛，河南安陽(yáng)、周口、駐馬店等地，這些人既有賭博網(wǎng)站的代理，也有為賭博網(wǎng)站提供資金支付結(jié)算服務(wù)的。公安機(jī)關(guān)還將上游的賭博網(wǎng)站及相關(guān)應(yīng)用程序開(kāi)發(fā)者一并抓獲。
判決顯示，在這起特大跨境網(wǎng)絡(luò)賭博案中，皇家賭場(chǎng)在互聯(lián)網(wǎng)上發(fā)布招賭廣告，涉案的被告人撥打該賭場(chǎng)互聯(lián)網(wǎng)上的廣告電話，或者通過(guò)賭場(chǎng)人員，申請(qǐng)注冊(cè)“皇家?jiàn)蕵?lè)在線”的代理賬號(hào)，然后被告人利用自己代理的身份發(fā)展下級(jí)代理或者會(huì)員（參賭人員），接受會(huì)員投注，從中占成和抽取洗碼費(fèi)獲利。
被告人之一周立新交代，他曾前往緬甸皇家賭場(chǎng)實(shí)體現(xiàn)場(chǎng)賭博，其間認(rèn)識(shí)了一名大堂經(jīng)理“李總”。這個(gè)“李總”稱，在“皇家?jiàn)蕵?lè)在線”開(kāi)設(shè)網(wǎng)絡(luò)代理號(hào)需充值2萬(wàn)元人民幣，然后就可以給他注冊(cè)代理號(hào)。周立新有了代理號(hào)之后，就可以發(fā)展自己的會(huì)員號(hào)以及下線代理號(hào)，別人用他的會(huì)員號(hào)在平臺(tái)進(jìn)行賭博，他從中收取投注總額的0.9%，即洗碼費(fèi)，作為盈利。而周發(fā)展的賭客，則每次都要通過(guò)微信、支付寶轉(zhuǎn)賬給周立新，由周立新上分（即充值）到會(huì)員號(hào)中，然后利用會(huì)員號(hào)內(nèi)的分在“皇家?jiàn)蕵?lè)在線”賭博。
2022年6月底，涉案的被告人周立新、劉建軍、徐鵬松、周鐵山、許傳偉、李親、王忠意、崔頌、趙佳賓等人因注冊(cè)成為“皇家?jiàn)蕵?lè)在線”賭博網(wǎng)站的代理，并發(fā)展賭客會(huì)員、接受投注進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)賭博，或?yàn)椤盎始見(jiàn)蕵?lè)在線”賭博網(wǎng)站提供資金支付結(jié)算服務(wù)，均犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，分別被祁陽(yáng)市人民法院判處1年6個(gè)月至5年不等的有期徒刑。
開(kāi)發(fā)線上賭博系統(tǒng)，為逃避打擊不定期更換網(wǎng)址
判決認(rèn)定，“皇家?jiàn)蕵?lè)在線”網(wǎng)站及相關(guān)應(yīng)用程序由李虹鍵、李盛睿帶領(lǐng)工作團(tuán)隊(duì)設(shè)計(jì)建立并提供維護(hù)服務(wù)。
李盛睿交代，他負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)了“皇家碼房系統(tǒng)”，這個(gè)碼房管理系統(tǒng)“說(shuō)白了就是一個(gè)財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)，主要為賭博公司記賬用的，包括賭客們的匯款記錄。參與皇家國(guó)際賭場(chǎng)線上線下賭博的賭客，大部分都是中國(guó)公民。”
同案被抓的李虹鍵交代，線上賭博系統(tǒng)是由他負(fù)責(zé)完成，系統(tǒng)的維護(hù)工作則由西雙版納大地神韻科技有限公司負(fù)責(zé)。天眼查顯示，李虹鍵為西雙版納大地神韻科技有限公司的大股東，持股比例65%。該公司注冊(cè)資本高達(dá)5000萬(wàn)元。2021年9月14日，在該特大跨境網(wǎng)絡(luò)賭博案案發(fā)后，西雙版納大地神韻科技有限公司的法定代表人由李虹鍵變更為另一人。
李虹鍵稱，為逃避打擊，“皇家?jiàn)蕵?lè)在線”的網(wǎng)址及IP會(huì)不定期更換。
李虹鍵、李盛睿因“另案處理”，尚無(wú)判決結(jié)果公開(kāi)。最高法公開(kāi)的管轄決定書顯示，2022年1月8日，最高法指定湖南省藍(lán)山縣人民法院依照刑事第一審程序?qū)詈珂I犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪案進(jìn)行審判。
事實(shí)上，早在2018年，湖南藍(lán)山縣警方便破獲了一起涉“皇家?jiàn)蕵?lè)在線”的跨境網(wǎng)絡(luò)賭博案。藍(lán)山縣人民法院的判決顯示，2017年3月以來(lái)，藍(lán)山縣居民周某在“皇家?jiàn)蕵?lè)在線”APP賭博，輸?shù)粢磺Ф嗳f(wàn)元。2018年10月28日，當(dāng)?shù)鼐皆谠颇鲜∥麟p版納將謝少文、劉利成、翟東志、王春華、李博、王俊杰、張淑英抓獲，當(dāng)場(chǎng)查獲謝少文等人幫助“皇家?jiàn)蕵?lè)在線”賭場(chǎng)取現(xiàn)和轉(zhuǎn)款的賭資1600余萬(wàn)元。2019年2月20日，藍(lán)山警方順藤摸瓜，在云南昆明將正在銀行進(jìn)行大額取款的曾雷當(dāng)場(chǎng)抓獲，查扣已取現(xiàn)的現(xiàn)金及曾雷的多張銀行卡內(nèi)資金共計(jì)1100余萬(wàn)元。
藍(lán)山縣人民法院判決顯示，除了不定期更換網(wǎng)址及IP逃避打擊，“皇家賭場(chǎng)”在收到賭資后，還將賭資通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬的方式分別轉(zhuǎn)入所雇請(qǐng)取款團(tuán)隊(duì)的個(gè)人銀行賬戶，再由取款團(tuán)隊(duì)分別到銀行柜臺(tái)取現(xiàn)或再轉(zhuǎn)款給他人分流資金的方式來(lái)逃避打擊。
上述落入法網(wǎng)的謝少文等人便是為“皇家賭場(chǎng)”取款、轉(zhuǎn)款賭資的，并分不同層級(jí)按取款賭資金額的不同比例收取報(bào)酬。謝少文通過(guò)三種方式處理現(xiàn)金：一是將現(xiàn)金轉(zhuǎn)存到“皇家賭場(chǎng)”指定賬戶；二是將現(xiàn)金打包通過(guò)物流發(fā)往“皇家賭場(chǎng)”；三是將現(xiàn)金交由“皇家賭場(chǎng)”指定的人員帶走。經(jīng)審查，該案被告人涉及案件賭資的銀行卡轉(zhuǎn)入人民幣2.88億余元，轉(zhuǎn)出人民幣1.07億余元，取現(xiàn)人民幣1.79億余元。
2019年10月25日，被告人謝少文、劉利成、杜坤、李博、王春華、張淑英、王俊杰、翟志東均犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，被藍(lán)山縣人民法院判處緩刑至4年6個(gè)月有期徒刑不等。2020年，曾雷及其同伙黃國(guó)良亦分別被判刑一年和緩刑。
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