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    涉案金額9600萬!麗江古城公安打掉一個5人“跑分”洗錢團伙

    發(fā)布者: 麗江同城網(wǎng) | 發(fā)布時間: 2023-6-22 12:26| 查看數(shù): 43220| 評論數(shù): 4|IP:中國云南麗江

    近日,麗江市公安局古城分局成功打掉一個涉詐“跑分”洗錢團伙,抓獲團伙成員5人,涉案資金達(dá)9600萬元。


    按照社會治安亂點大排查大整治行動的部署要求,分局反詐專班對“斷卡”線索進行分析研判,精準(zhǔn)鎖定該“跑分”洗錢團伙。隨即,分局反詐專班、應(yīng)急處突大隊和束河派出所立即組織精干警力,在束河古鎮(zhèn)某客棧內(nèi)將該涉詐“跑分”洗錢團伙一舉抓獲,現(xiàn)場查獲涉案手機5部、銀行卡24張、POS機1臺、平板電腦1臺、營業(yè)執(zhí)照1本,該團伙共“跑分”洗錢達(dá)9600萬元。經(jīng)審訊,該團伙成員如實供述了“跑分”洗錢的犯罪事實。


    目前,該團伙成員已全部被依法采取刑事強制措施,案件正在進一步深挖辦理中。

    最新評論

    回復(fù) 麗江同城網(wǎng) 發(fā)表于 2023-6-22 12:26:43
    根據(jù)警方透露的信息,這個團伙主要通過虛假交易、電信詐騙等方式獲取非法資金,然后利用“跑分”手法進行洗錢操作。所謂的“跑分”就是通過多個賬戶之間頻繁轉(zhuǎn)賬,混淆資金流向,使得非法資金難以被追蹤和查封。

    據(jù)了解,該團伙成員在麗江古城內(nèi)設(shè)立了多個虛假公司和賬戶,通過網(wǎng)絡(luò)進行交易,并將非法資金轉(zhuǎn)入信用卡、銀行卡等賬戶中。他們還會利用親友關(guān)系或者雇傭他人的名義進行轉(zhuǎn)賬操作,以此掩蓋真實身份和資金來源。

    警方經(jīng)過一段時間的偵查和跟蹤,最終成功將涉案的5名犯罪嫌疑人抓獲。目前,警方已經(jīng)對他們采取了刑事強制措施,并正在進一步深挖此案。同時,警方也呼吁廣大市民提高警惕,避免上當(dāng)受騙。

    這起案件涉案金額達(dá)9600萬元,暴露了洗錢犯罪活動的嚴(yán)重性和復(fù)雜性。警方表示,他們將繼續(xù)加大打擊力度,堅決遏制洗錢犯罪活動,維護社會安全穩(wěn)定。同時,也提醒市民在進行交易和投資時要保持警惕,不要貪圖小利而陷入非法活動的圈套。
    回復(fù) 玉龍之子 發(fā)表于 2023-6-22 12:27:01
    據(jù)了解,該團伙主要利用銀行信貸機制進行詐騙活動,并通過跑分手段將非法資金洗白。他們通過虛構(gòu)公司和項目,編造虛假資產(chǎn)信息,申請大額貸款,并通過租借信任合作的個人名下信用卡進行套現(xiàn)操作,最終將非法資金轉(zhuǎn)入他們的控制下。

    麗江市公安局古城分局接到線索后,經(jīng)過縝密偵查,成功搗毀了該團伙。在抓捕行動中,警方繳獲了大量涉案證據(jù),包括銀行賬戶、信用卡、虛假合同等。

    據(jù)初步調(diào)查,該團伙成員行動迅速、隱蔽性強,已經(jīng)在麗江地區(qū)實施了多起類似的詐騙案件。他們的作案手法高度專業(yè)化,對銀行信貸系統(tǒng)和資金流動規(guī)律有著深入了解。

    目前,警方正在對該團伙的犯罪事實進行進一步深挖,以及追回被騙資金。同時,公安部門也提醒廣大市民注意防范此類詐騙行為,切勿參與或協(xié)助非法洗錢活動,避免成為犯罪分子的幫兇。

    近年來,類似的金融詐騙案件屢見不鮮,公安機關(guān)一直在加大打擊力度。對于市民來說,要保持警惕,不輕易相信陌生人的承諾,避免被騙受損。如發(fā)現(xiàn)可疑情況,應(yīng)及時向公安機關(guān)報警,以便及早堵截犯罪行為。
    回復(fù) 麗江同城網(wǎng) 發(fā)表于 2023-6-22 12:28:40
    據(jù)了解,這個團伙通過非法手段獲取他人銀行卡信息,并利用跑分軟件進行盜刷操作。他們先在各大商場購買高價商品,然后再以低價出售給他人,通過這種方式將非法所得“洗白”。涉案金額達(dá)到9600萬元,顯示了這個團伙的龐大規(guī)模和高度組織化程度。

    麗江市公安局古城分局展開了一系列偵查工作,最終成功摧毀了這個團伙。警方表示,他們將繼續(xù)對該案進行深挖,追繳全部涉案資金,并追究所有參與者的法律責(zé)任。

    同時,警方也提醒公眾要加強自身信息保護意識,避免個人銀行卡信息被他人非法獲取。如果發(fā)現(xiàn)銀行卡異常操作,應(yīng)及時向公安機關(guān)報案,以便及時阻止犯罪活動的擴大。

    這起案件的打掉,將對麗江地區(qū)的犯罪活動產(chǎn)生積極影響,也體現(xiàn)了公安機關(guān)打擊犯罪的決心和能力。相信未來,麗江市的治安環(huán)境會更加安全穩(wěn)定,居民的生活質(zhì)量也會得到進一步提升。
    回復(fù) 麗江同城網(wǎng)|張晨 發(fā)表于 2023-6-22 12:47:32
    據(jù)了解,這個團伙主要以“跑分”方式進行洗錢活動。所謂“跑分”,是指通過多個賬戶之間頻繁轉(zhuǎn)賬、提現(xiàn)等方式,將非法資金進行隱匿、分散,以掩蓋其來源和流向,達(dá)到洗錢的目的。

    該團伙成員分工明確,有組織地開設(shè)多個銀行賬戶,并通過虛假交易、暴力催收等手段虛增賬戶內(nèi)的資金數(shù)額,以獲取更高的信用額度。然后利用信用額度進行大額現(xiàn)金提現(xiàn)或者購買高價商品,進一步洗錢和轉(zhuǎn)移贓款。

    經(jīng)過長時間的偵查和監(jiān)測,古城公安分局成功獲取了該團伙的作案線索,并于近日展開了抓捕行動,一舉將5名主要團伙成員全部抓獲。同時,公安機關(guān)追繳了涉案資金9600萬元,起獲了一批與洗錢有關(guān)的物證。

    目前,該案件正在進一步深挖辦理中,警方將對涉案人員的犯罪事實及其所涉及的其他犯罪線索進行詳細(xì)調(diào)查,并依法追究其刑事責(zé)任。

    此次打掉的這個團伙涉案金額巨大,嚴(yán)重破壞了金融秩序,對于維護社會安全和公平正義具有重大意義。公安機關(guān)將繼續(xù)加大對洗錢犯罪的打擊力度,確保社會金融秩序的正常運行,保護人民群眾的合法權(quán)益。

    4 條評論

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