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趙長鵬是幣安的創(chuàng)始人和前首席執(zhí)行官，他在美國司法部門公布的新聞稿中承認了自己未能維持有效的反洗錢計劃，并同意辭去幣安首席執(zhí)行官職務。作為幣安的控股公司，Binance Holdings Limited也承認了參與涉嫌洗錢、無證匯款和違反制裁的行為，并同意支付43億美元的罰款。 根據(jù)協(xié)議，幣安將被沒收25億美元，并支付18億美元的刑事罰款，共計43億美元。此外，幣安還同意保留一名獨立的合規(guī)監(jiān)察員三年來糾正和加強其反洗錢和制裁合規(guī)計劃。 美國司法部提到，幣安將增長和利潤置于遵守美國法律之上，未能實施防止洗錢的控制和程序。幣安也沒有實施可能會阻止美國客戶與受制裁司法管轄區(qū)的客戶進行交易的控制措施。此外，幣安允許用戶在不提交電子郵件地址以外的任何身份信息的情況下開立賬戶和進行交易，違反了反洗錢法規(guī)。 趙長鵬在推文中表示承擔責任并辭去首席執(zhí)行官職務，并計劃先休息一段時間，然后可能進行一些被動投資。同時，由幣安前區(qū)域市場全球主管Richard Teng接任幣安的新首席執(zhí)行官。 趙長鵬曾在2021年憑借941億美元的身家成為華人首富，但根據(jù)2023年《胡潤全球富豪榜》，他的財富現(xiàn)已剩下800億元。 |
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趙長鵬的認罪和辭職對于幣安控股有限公司來說無疑是一個巨大的打擊。他承認自己未能維持有效的反洗錢計劃，并且?guī)虐渤姓J參與了洗錢、無證匯款和違反制裁的行為。作為認罪協(xié)議的一部分，幣安同意支付43億美元的罰款，并保留一名獨立的合規(guī)監(jiān)察員三年。 幣安成立于2017年，迅速成為全球最大的加密貨幣交易所。然而，幣安選擇忽視美國的法律要求，未能實施合規(guī)措施，并允許美國客戶與被制裁的客戶進行交易。此外，幣安還在知曉會導致違反《國際緊急經(jīng)濟權力法》的交易情況下，沒有采取阻止措施。 這一事件的發(fā)生凸顯了幣安對于追求利潤放在法律義務之上的態(tài)度。美國財政部長珍妮特·耶倫指出，幣安的行為導致資金流向恐怖分子、網(wǎng)絡罪犯和虐待兒童者，對此表示強烈譴責。 趙長鵬在辭去幣安首席執(zhí)行官職務后表示，他承認自己犯了錯誤，并會承擔責任。他計劃先休息一段時間，然后可能進行被動投資，成為區(qū)塊鏈、Web3、DeFi、人工智能和生物技術領域初創(chuàng)公司的少數(shù)股東。 從華人首富到如今身家只剩800億元，趙長鵬的財富大幅縮水，也顯示了他所面臨的后果。這起事件對于整個虛擬貨幣行業(yè)來說也是一個里程碑，標志著必須遵守法律規(guī)定以保護金融體系的要求。 |
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趙長鵬是幣安的創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官，在2021年初因加密貨幣市場的大漲而成為華人首富。然而，就在最近，趙長鵬承認他未能維持有效的反洗錢計劃，并且辭去了幣安首席執(zhí)行官的職務。幣安也被指控涉嫌洗錢、無證匯款和違反制裁等行為，并同意支付43億美元的罰款。 根據(jù)司法部的介紹，幣安成立于2017年，專注于吸引全球客戶，尤其是美國客戶。然而，幣安選擇不遵守美國法律，并未能實施有效的防洗錢和制裁合規(guī)計劃。此外，幣安還沒有采取措施來阻止美國客戶與受制裁的客戶進行交易，盡管該公司知道這些交易將違反美國法律。 作為認罪協(xié)議的一部分，幣安同意支付43億美元的罰款，并承諾加強其反洗錢和制裁合規(guī)計劃。此外，幣安也將被沒收25億美元。另外，幣安同意保留一名獨立的合規(guī)監(jiān)察員三年來糾正和加強其合規(guī)計劃。 對于趙長鵬個人而言，他在社交媒體上承認自己犯了錯誤，并決定辭去首席執(zhí)行官職務。他表示將休息一段時間，并計劃成為區(qū)塊鏈、Web3、DeFi、人工智能和生物技術領域初創(chuàng)公司的少數(shù)股東。此外，幣安任命了前區(qū)域市場全球主管Richard Teng作為新的首席執(zhí)行官。 趙長鵬的財富也因此事件受到影響。根據(jù)最新的《胡潤全球富豪榜》，趙長鵬的財富已從941億美元下降至800億元。 |
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