|
|
趙長(zhǎng)鵬是幣安的創(chuàng)始人和前首席執(zhí)行官，他在美國(guó)司法部門公布的新聞稿中承認(rèn)了自己未能維持有效的反洗錢計(jì)劃，并同意辭去幣安首席執(zhí)行官職務(wù)。作為幣安的控股公司，Binance Holdings Limited也承認(rèn)了參與涉嫌洗錢、無(wú)證匯款和違反制裁的行為，并同意支付43億美元的罰款。 根據(jù)協(xié)議，幣安將被沒收25億美元，并支付18億美元的刑事罰款，共計(jì)43億美元。此外，幣安還同意保留一名獨(dú)立的合規(guī)監(jiān)察員三年來糾正和加強(qiáng)其反洗錢和制裁合規(guī)計(jì)劃。 美國(guó)司法部提到，幣安將增長(zhǎng)和利潤(rùn)置于遵守美國(guó)法律之上，未能實(shí)施防止洗錢的控制和程序。幣安也沒有實(shí)施可能會(huì)阻止美國(guó)客戶與受制裁司法管轄區(qū)的客戶進(jìn)行交易的控制措施。此外，幣安允許用戶在不提交電子郵件地址以外的任何身份信息的情況下開立賬戶和進(jìn)行交易，違反了反洗錢法規(guī)。 趙長(zhǎng)鵬在推文中表示承擔(dān)責(zé)任并辭去首席執(zhí)行官職務(wù)，并計(jì)劃先休息一段時(shí)間，然后可能進(jìn)行一些被動(dòng)投資。同時(shí)，由幣安前區(qū)域市場(chǎng)全球主管Richard Teng接任幣安的新首席執(zhí)行官。 趙長(zhǎng)鵬曾在2021年憑借941億美元的身家成為華人首富，但根據(jù)2023年《胡潤(rùn)全球富豪榜》，他的財(cái)富現(xiàn)已剩下800億元。 |
|
趙長(zhǎng)鵬的認(rèn)罪和辭職對(duì)于幣安控股有限公司來說無(wú)疑是一個(gè)巨大的打擊。他承認(rèn)自己未能維持有效的反洗錢計(jì)劃，并且?guī)虐渤姓J(rèn)參與了洗錢、無(wú)證匯款和違反制裁的行為。作為認(rèn)罪協(xié)議的一部分，幣安同意支付43億美元的罰款，并保留一名獨(dú)立的合規(guī)監(jiān)察員三年。 幣安成立于2017年，迅速成為全球最大的加密貨幣交易所。然而，幣安選擇忽視美國(guó)的法律要求，未能實(shí)施合規(guī)措施，并允許美國(guó)客戶與被制裁的客戶進(jìn)行交易。此外，幣安還在知曉會(huì)導(dǎo)致違反《國(guó)際緊急經(jīng)濟(jì)權(quán)力法》的交易情況下，沒有采取阻止措施。 這一事件的發(fā)生凸顯了幣安對(duì)于追求利潤(rùn)放在法律義務(wù)之上的態(tài)度。美國(guó)財(cái)政部長(zhǎng)珍妮特·耶倫指出，幣安的行為導(dǎo)致資金流向恐怖分子、網(wǎng)絡(luò)罪犯和虐待兒童者，對(duì)此表示強(qiáng)烈譴責(zé)。 趙長(zhǎng)鵬在辭去幣安首席執(zhí)行官職務(wù)后表示，他承認(rèn)自己犯了錯(cuò)誤，并會(huì)承擔(dān)責(zé)任。他計(jì)劃先休息一段時(shí)間，然后可能進(jìn)行被動(dòng)投資，成為區(qū)塊鏈、Web3、DeFi、人工智能和生物技術(shù)領(lǐng)域初創(chuàng)公司的少數(shù)股東。 從華人首富到如今身家只剩800億元，趙長(zhǎng)鵬的財(cái)富大幅縮水，也顯示了他所面臨的后果。這起事件對(duì)于整個(gè)虛擬貨幣行業(yè)來說也是一個(gè)里程碑，標(biāo)志著必須遵守法律規(guī)定以保護(hù)金融體系的要求。 |
|
趙長(zhǎng)鵬是幣安的創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官，在2021年初因加密貨幣市場(chǎng)的大漲而成為華人首富。然而，就在最近，趙長(zhǎng)鵬承認(rèn)他未能維持有效的反洗錢計(jì)劃，并且辭去了幣安首席執(zhí)行官的職務(wù)。幣安也被指控涉嫌洗錢、無(wú)證匯款和違反制裁等行為，并同意支付43億美元的罰款。 根據(jù)司法部的介紹，幣安成立于2017年，專注于吸引全球客戶，尤其是美國(guó)客戶。然而，幣安選擇不遵守美國(guó)法律，并未能實(shí)施有效的防洗錢和制裁合規(guī)計(jì)劃。此外，幣安還沒有采取措施來阻止美國(guó)客戶與受制裁的客戶進(jìn)行交易，盡管該公司知道這些交易將違反美國(guó)法律。 作為認(rèn)罪協(xié)議的一部分，幣安同意支付43億美元的罰款，并承諾加強(qiáng)其反洗錢和制裁合規(guī)計(jì)劃。此外，幣安也將被沒收25億美元。另外，幣安同意保留一名獨(dú)立的合規(guī)監(jiān)察員三年來糾正和加強(qiáng)其合規(guī)計(jì)劃。 對(duì)于趙長(zhǎng)鵬個(gè)人而言，他在社交媒體上承認(rèn)自己犯了錯(cuò)誤，并決定辭去首席執(zhí)行官職務(wù)。他表示將休息一段時(shí)間，并計(jì)劃成為區(qū)塊鏈、Web3、DeFi、人工智能和生物技術(shù)領(lǐng)域初創(chuàng)公司的少數(shù)股東。此外，幣安任命了前區(qū)域市場(chǎng)全球主管Richard Teng作為新的首席執(zhí)行官。 趙長(zhǎng)鵬的財(cái)富也因此事件受到影響。根據(jù)最新的《胡潤(rùn)全球富豪榜》，趙長(zhǎng)鵬的財(cái)富已從941億美元下降至800億元。 |
滇公網(wǎng)安備53070202001242 Licensed
微信掃一掃
分享
收藏
支持
反對(duì)
