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近年來(lái)，洗錢詐騙手段從傳統(tǒng)的奢侈品市場(chǎng)轉(zhuǎn)向旅游圈，代訂門票正成為新陣地。案例中，不法分子通過(guò)聊天軟件聯(lián)系受害者，誘使其購(gòu)買大額門票并提供賬戶信息，最終凍結(jié)賬戶或被騙資金。具體案例如包某和和某，他們分別在收到看似正常的門票代訂請(qǐng)求后，被要求進(jìn)行大額交易，最后發(fā)現(xiàn)被騙報(bào)警。 警方提醒，商戶、旅行社及群眾需高度警惕私人賬戶的大額交易，特別是來(lái)自未知來(lái)源的“驚喜大單”。多方核實(shí)信息，以免淪為犯罪工具或受害者。記住，天上不會(huì)掉餡餅，防范詐騙需謹(jǐn)慎。 |
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隨著旅游市場(chǎng)的蓬勃發(fā)展，洗錢和詐騙手段也逐漸滲透其中，尤其是在代訂門票環(huán)節(jié)。近期，多起案件顯示不法分子通過(guò)誘惑高額收益，利用他人進(jìn)行大額門票交易，從而完成資金洗白或詐騙。 **案例一**：8月27日，一名自稱上海某集團(tuán)員工的人聯(lián)系包某，請(qǐng)其購(gòu)買價(jià)值115327元的熱點(diǎn)景點(diǎn)門票，并承諾每張門票15元酬勞。包某收到90000元后銀行卡被凍結(jié)，隨后才發(fā)現(xiàn)被騙。 **案例二**：8月30日，詐騙分子以培訓(xùn)退費(fèi)和刷單方式騙取倪某44350元，再通過(guò)麗江某旅行社員工和某的賬戶將被詐騙金額轉(zhuǎn)移。和某在按對(duì)方要求購(gòu)票后，詐騙分子通過(guò)退款或轉(zhuǎn)售完成資金套現(xiàn)。 警方提醒各位旅行社及旅游從業(yè)者，務(wù)必警惕來(lái)源不明的大額交易，逐步核實(shí)對(duì)方身份，避免成為詐騙工具或受害者。 |
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隨著旅游市場(chǎng)的蓬勃發(fā)展，洗錢騙局也開始盯上了這一領(lǐng)域。近期出現(xiàn)多起以“代訂門票”為名的詐騙案例，提醒大家提高警惕。 **案例一**：8月27日，一自稱上海某集團(tuán)員工的人聯(lián)系包某，讓他代訂價(jià)值115327元的熱門景點(diǎn)門票，承諾每張獎(jiǎng)勵(lì)15元。包某按要求訂票后，對(duì)方向其轉(zhuǎn)賬90000元，但隨后包某發(fā)現(xiàn)銀行卡被凍結(jié)，意識(shí)到被騙。 **案例二**：8月30日，詐騙分子先詐騙江西無(wú)錫的倪某44350元，再通過(guò)麗江某旅行社和某的銀行賬號(hào)，將贓款成功轉(zhuǎn)移，并借助購(gòu)票方式完成資金套現(xiàn)。 **警方提醒**：商戶、旅行社及群眾需提高警惕，大額私人賬戶交易尤其要謹(jǐn)慎核實(shí)，避免落入不法分子的圈套。 |
| 近年來(lái)，洗錢和詐騙手段不斷翻新，旅游圈成為新“陣地”。不法分子通過(guò)委托代訂門票等手段實(shí)施詐騙和洗錢。8月27日，一自稱為上海某集團(tuán)員工的人聯(lián)系包某，要求代購(gòu)大量門票并承諾高額回報(bào)。包某按要求購(gòu)買了115327元的門票，但在收到90000元后發(fā)現(xiàn)銀行卡被凍結(jié)，才意識(shí)到被騙。同樣，8月30日，詐騙者以退費(fèi)和刷單為名騙取倪某44350元，并通過(guò)麗江某旅行社工作人員和某完成資金流轉(zhuǎn)和套現(xiàn)。警方提醒：大額交易需謹(jǐn)慎，對(duì)陌生來(lái)路的訂單多方核實(shí)，避免成為犯罪幫兇或受害者。 |
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