一場(chǎng)“妙瓦底大轉(zhuǎn)移”，暴露了電詐集團(tuán)之間的競(jìng)爭(zhēng)內(nèi)幕

跨國(guó)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪聚集地空間遷移分析——大湄公河流域樣本定性研究

謝玲

西南政法大學(xué)近年來(lái)，緬北成為東南亞地區(qū)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙話務(wù)窩點(diǎn)的聚集地。受政治局勢(shì)演變、國(guó)家政策變動(dòng)、犯罪成本推高、中緬執(zhí)法“對(duì)峙”局面形成等多重因素的影響，緬北話務(wù)窩點(diǎn)可能在5～10年內(nèi)發(fā)生犯罪遷移，妙瓦底成為新的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪熱點(diǎn)區(qū)域。研究以犯罪聚集地的空間遷移為假設(shè)，通過(guò)開(kāi)源信息收集、挖掘、比對(duì)緬北與妙瓦底從事電詐活動(dòng)的犯罪條件和機(jī)會(huì)，依據(jù)緬甸詐騙話務(wù)窩點(diǎn)的案件數(shù)據(jù)進(jìn)行地理信息測(cè)量和可視化分析，旨在闡述城市空間區(qū)域內(nèi)抑制犯罪力量的缺失和犯罪條件的具備導(dǎo)致新的犯罪熱點(diǎn)區(qū)域形成的可能性。并在“瀾湄協(xié)議”安全合作機(jī)制框架下研提遏制緬北、妙瓦底詐騙犯罪活動(dòng)的對(duì)策建議。

▍引言

電信網(wǎng)絡(luò)詐騙已成為互聯(lián)網(wǎng)侵財(cái)犯罪的高發(fā)類型，且作案手段不斷翻新、境外話務(wù)窩點(diǎn)不斷遷移，以企圖逃避執(zhí)法打擊。這一大社會(huì)“毒瘤”嚴(yán)重危害社會(huì)公共安全、破壞治理環(huán)境。打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪面臨的困難在于，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙借助于VOIP、GOIP語(yǔ)音通信技術(shù)的虛假來(lái)電與全球傳信，將話務(wù)窩點(diǎn)、通信中繼站設(shè)置在不同國(guó)家和地區(qū)，任意區(qū)域切換手機(jī)號(hào)碼撥打電話，利用國(guó)際合作執(zhí)法壁壘和各國(guó)刑事司法制度的差異性逃避國(guó)內(nèi)偵查。目前電信網(wǎng)絡(luò)詐騙話務(wù)窩點(diǎn)80%在境外，集中于一些未與我國(guó)達(dá)成國(guó)際刑事司法合作協(xié)議的國(guó)家、武裝沖突地區(qū)或是由民族地方武裝控制區(qū)域?？梢灶A(yù)見(jiàn)的是，在不久的將來(lái)，國(guó)內(nèi)不再出現(xiàn)任何實(shí)體形式的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙話務(wù)窩點(diǎn)。

電信網(wǎng)絡(luò)詐騙話務(wù)窩點(diǎn)的犯罪遷移趨勢(shì)始于2009年。當(dāng)時(shí)，公安部與臺(tái)灣地區(qū)警方簽署了《海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協(xié)議》，將詐騙列為雙方共同重點(diǎn)打擊的犯罪類型。懼于兩岸合作、加大執(zhí)法力度，“臺(tái)灣系”詐騙團(tuán)伙將設(shè)在福建、廣東、浙江、海南等東南沿海的話務(wù)窩點(diǎn)轉(zhuǎn)移至緬甸、菲律賓、印度尼西亞等東南亞國(guó)家。2018年以來(lái)，隨著公安機(jī)關(guān)對(duì)國(guó)內(nèi)詐騙高危的犯罪團(tuán)伙持續(xù)不斷地高壓打擊，國(guó)內(nèi)窩點(diǎn)的存活率顯著降低，“大陸系”詐騙團(tuán)伙也開(kāi)始向東南亞國(guó)家轉(zhuǎn)移。其中，以緬北地區(qū)克欽邦、撣邦、金三角地區(qū)尤盛，中緬邊境聚集了上萬(wàn)名電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪人，專門從事針對(duì)大陸居民的詐騙犯罪活動(dòng)。由于緬甸政治局勢(shì)動(dòng)蕩、中央政府控制力薄弱，詐騙團(tuán)伙得到緬甸政府軍、“民團(tuán)”等地方割據(jù)勢(shì)力的武裝保護(hù)和支持，進(jìn)而在緬北專門為犯罪團(tuán)伙打造的“經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)”落地扎根，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)公安機(jī)關(guān)“出不去、打不了、帶不回、控不住”，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙偵查面臨投入成本高、被害人資金追回率低、境外執(zhí)法困難重重等諸多問(wèn)題。2019年，緬北詐騙發(fā)案量占全國(guó)詐騙案件總量的50%～60%，成為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙的“犯罪天堂”。

緬北電信網(wǎng)絡(luò)詐騙話務(wù)窩點(diǎn)是大量詐騙犯罪實(shí)際的“產(chǎn)生地”。如果沒(méi)有話務(wù)窩點(diǎn)向被害人進(jìn)行詐騙信息輸出，被害人就不會(huì)陷入騙術(shù)“陷阱”，按照指令交付財(cái)產(chǎn)。從打擊犯罪角度而言，只有搗毀這些話務(wù)窩點(diǎn)或干擾其實(shí)際運(yùn)作，才能從源頭上降低人民群眾被騙的風(fēng)險(xiǎn)。為此，在緬北邊境中國(guó)一側(cè)，國(guó)內(nèi)公安機(jī)關(guān)最大限度地部署了專案警力，實(shí)施嚴(yán)密的陣地控制，通過(guò)“人員流”偵查的方法對(duì)于離開(kāi)緬北入境國(guó)內(nèi)的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪人進(jìn)行圍捕堵截，同時(shí)等待時(shí)機(jī)與緬甸政府和軍方通過(guò)刑事合作接收對(duì)方移交的詐騙團(tuán)伙成員。雖然受越境執(zhí)法的限制開(kāi)展偵查打擊較為被動(dòng)，但對(duì)于緬北這一電信網(wǎng)絡(luò)詐騙集中的目標(biāo)地區(qū)、熱點(diǎn)地帶必須保持高壓“對(duì)峙”態(tài)勢(shì)。然而，緬北話務(wù)窩點(diǎn)也并非是靜態(tài)、固定的，如果在緬甸某個(gè)空間區(qū)域形成了新的詐騙犯罪熱點(diǎn)區(qū)域（即詐騙犯罪活動(dòng)高度集中的區(qū)域），詐騙團(tuán)伙可能會(huì)在各種因素的影響下向該地區(qū)進(jìn)行犯罪遷移，因?yàn)楦右子趯?shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的空間分布是可以被主觀感知的。2019年以后，緬甸的另一個(gè)口岸城市妙瓦底就“迎來(lái)”了一批外遷的詐騙犯罪團(tuán)伙。這一位于大湄公河流域，水系四通八達(dá)、易于藏匿的邊境城市因具有與緬北類似的政治生態(tài)環(huán)境，而備受東南亞詐騙團(tuán)伙的關(guān)注。同時(shí)，緬北所形成的長(zhǎng)期“對(duì)峙”局面讓這一原本看上去“銅墻鐵壁”的犯罪環(huán)境正在悄然發(fā)生轉(zhuǎn)變，也觸發(fā)了部分詐騙團(tuán)伙對(duì)于緬北生存環(huán)境脆弱性的不安全感。當(dāng)“金主”和窩點(diǎn)組織者為改變窩點(diǎn)處境脆弱狀態(tài)，將目光投向“更遠(yuǎn)處”，妙瓦底因具有其熟悉的犯罪條件和機(jī)會(huì)，而成為詐騙犯罪新的“吸引地”。

面對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪在緬甸可能發(fā)生的空間變動(dòng)與新的詐騙窩點(diǎn)可能分布的位置信息，不僅詐騙犯罪團(tuán)伙對(duì)妙瓦底形成了認(rèn)知熱點(diǎn)，我們也開(kāi)始關(guān)注大大小小的詐騙團(tuán)伙向妙瓦底遷移的空間聚集程度。本研究以5～10年內(nèi)妙瓦底成為第二個(gè)“緬北”——詐騙犯罪熱點(diǎn)區(qū)域的可能性預(yù)測(cè)為研究對(duì)象，以開(kāi)放和共享的開(kāi)源數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，通過(guò)對(duì)實(shí)時(shí)性、多角度、互動(dòng)式的相關(guān)犯罪時(shí)空數(shù)據(jù)的抓取，探索該地區(qū)社會(huì)背景、管理政策、地理環(huán)境中內(nèi)含的犯罪條件和機(jī)會(huì)對(duì)于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的催化功能，以此印證其可能促成緬北和其他東南亞詐騙團(tuán)伙向妙瓦底進(jìn)行大規(guī)?？臻g轉(zhuǎn)移、時(shí)間轉(zhuǎn)移、戰(zhàn)術(shù)轉(zhuǎn)移的假設(shè)。同時(shí)將有關(guān)妙瓦底可能演化為詐騙犯罪聚集地的學(xué)術(shù)研究證據(jù)轉(zhuǎn)化為犯罪預(yù)測(cè)與預(yù)警提示，在可控的實(shí)務(wù)措施中循證找出最佳的犯罪打防模式，主要是在“瀾湄協(xié)議”綜合執(zhí)法安全合作框架下，增加六國(guó)執(zhí)法合作的內(nèi)容和方式，促成各國(guó)共同打擊妙瓦底電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)，以達(dá)到降低警力成本、提高打擊效率、遏制大湄公河流域電信網(wǎng)絡(luò)詐騙泛濫的目的。

▍緬北窩點(diǎn)向妙瓦底進(jìn)行二次犯罪遷移的原因

公安機(jī)關(guān)對(duì)于緬甸詐騙犯罪熱點(diǎn)區(qū)域或城市的認(rèn)知是依據(jù)已發(fā)案件的境外話務(wù)窩點(diǎn)所在地做出的統(tǒng)計(jì)和判斷。之前一直認(rèn)為，緬北是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的聚集區(qū)，同時(shí)也是具有重復(fù)實(shí)施詐騙可能的區(qū)域，其話務(wù)窩點(diǎn)的數(shù)量或布設(shè)密度遠(yuǎn)高于其他東南亞區(qū)域。然而，在國(guó)內(nèi)打擊和反制電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的過(guò)程中，緬北乃至東南亞電信網(wǎng)絡(luò)詐騙窩點(diǎn)也在發(fā)生相應(yīng)的動(dòng)態(tài)變化。一線辦案人員已經(jīng)察覺(jué)到一些從東南亞國(guó)家“撤點(diǎn)”的詐騙團(tuán)伙并未向緬北轉(zhuǎn)移，而是遷移到以妙瓦底為代表的緬甸其他城市，部分緬北窩點(diǎn)也有向妙瓦底轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)。如果對(duì)于緬甸犯罪窩點(diǎn)地理分布的認(rèn)識(shí)，僅局限于一線辦案人員從一些具體案件中得來(lái)的粗略認(rèn)知，難免會(huì)存在一些主觀偏誤。對(duì)于妙瓦底是否存在與緬北類似的詐騙犯罪空間模式，是否會(huì)有一些區(qū)域性的政治、社會(huì)、經(jīng)濟(jì)等機(jī)會(huì)性因素促進(jìn)犯罪熱點(diǎn)區(qū)域的形成，緬北窩點(diǎn)與妙瓦底窩點(diǎn)之間是否存在連續(xù)關(guān)系、是否有遷移過(guò)去的同一套“人馬”，都需要結(jié)合犯罪事件、窩點(diǎn)成員招募、團(tuán)伙流竄動(dòng)向、詐騙犯罪人的反偵查思維，通過(guò)犯罪分析予以預(yù)測(cè)。然后根據(jù)預(yù)測(cè)的結(jié)果，提前采取有針對(duì)性的防控和打擊措施，才能扭轉(zhuǎn)過(guò)去偵查與反制活動(dòng)被各類電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件“推著走”的被動(dòng)狀態(tài)，積極主動(dòng)地處理可能出現(xiàn)的新的犯罪問(wèn)題。因此，除了對(duì)已發(fā)案件的話務(wù)窩點(diǎn)開(kāi)展偵測(cè)活動(dòng)、進(jìn)行定人定位，調(diào)查和分析犯罪熱點(diǎn)區(qū)域也同樣重要。緬北作為詐騙犯罪熱點(diǎn)區(qū)域有其特殊的歷史和現(xiàn)實(shí)原因，也吸引了大量的東南亞外遷犯罪團(tuán)伙和潛在詐騙犯罪人前往搭建窩點(diǎn)，其犯罪聚集程度與境外執(zhí)法打擊措施的運(yùn)用和效果有著密切聯(lián)系。但問(wèn)題在于，隨著反詐策略和偵查技術(shù)手段的優(yōu)化與展開(kāi)，緬北這一犯罪熱點(diǎn)地區(qū)的“熱度”會(huì)保持多久？是一種急性犯罪熱點(diǎn)還是一種慢性犯罪熱點(diǎn)？如果是慢性犯罪熱點(diǎn)，雙方的邊境“對(duì)峙”可能會(huì)長(zhǎng)期存在。如果是急性犯罪熱點(diǎn)，可溯源于該區(qū)域?qū)嵤┑脑p騙活動(dòng)犯罪率則可能由陡升的態(tài)勢(shì)呈現(xiàn)出放緩或下降的趨勢(shì)。需要注意的是，在犯罪攻防雙方力量的變動(dòng)之下，以及新的犯罪“吸引地”和犯罪場(chǎng)所的出現(xiàn)，緬北的話務(wù)窩點(diǎn)已經(jīng)呈現(xiàn)出向大湄公河流域其他城市二次遷移的“苗頭”。

1.1 境外話務(wù)窩點(diǎn)在東南亞多國(guó)受到“生存擠壓”

先前在柬埔寨、菲律賓、老撾、泰國(guó)、越南等東南亞國(guó)家運(yùn)營(yíng)的詐騙團(tuán)伙，因面臨中國(guó)與當(dāng)?shù)卣?lián)合執(zhí)法沖擊窩點(diǎn)的風(fēng)險(xiǎn)，以及所在地國(guó)家法令的不利變化，具有犯罪遷移的趨勢(shì)。據(jù)粗略統(tǒng)計(jì)，自2019年8月18日，柬埔寨首相洪森簽發(fā)“網(wǎng)絡(luò)賭博禁令”之后，80%的網(wǎng)絡(luò)犯罪團(tuán)伙從柬埔寨“撤點(diǎn)”另尋他處。另一個(gè)可供佐證的資料是，根據(jù)柬埔寨移民局2019年年度工作總結(jié)會(huì)議公布的數(shù)據(jù)顯示，有超過(guò)20萬(wàn)中國(guó)人離開(kāi)柬埔寨。

1.2 緬北的犯罪環(huán)境和犯罪條件刺激了窩點(diǎn)的大規(guī)模轉(zhuǎn)移

由于緬北接壤滇西邊陲，華人大量聚集，當(dāng)?shù)鼐用裨谡Z(yǔ)言文化和生活習(xí)慣方面與云南省極為相似。例如，中文被用于書面和口頭交流，人民幣是交易買賣的通用貨幣，手機(jī)通信和移動(dòng)支付使用國(guó)內(nèi)移動(dòng)、聯(lián)通、電信三大運(yùn)營(yíng)商提供的通訊信號(hào)與網(wǎng)絡(luò)金融服務(wù)，向國(guó)內(nèi)被害人撥打電話甚至不用開(kāi)通國(guó)際長(zhǎng)途漫游，這為國(guó)內(nèi)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙潛逃至緬北作案提供了便利條件。2019年，緬甸頒布《賭博法》允許外國(guó)人在緬甸開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)，這一規(guī)定為交友賭博類、“殺豬盤”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙與依托網(wǎng)絡(luò)博彩業(yè)洗錢的犯罪團(tuán)伙供給了“政策性支持”和得以滋生的空間。再加之電信網(wǎng)絡(luò)詐騙繼毒品、賭博成為當(dāng)?shù)亍敖?jīng)濟(jì)支柱”之一，受到緬北民地武裝保護(hù)，中國(guó)警方雖駐扎在中緬邊境卻受制于越境執(zhí)法的障礙難以出境實(shí)施偵查打擊，大量“撤點(diǎn)”的詐騙團(tuán)伙前往緬甸、迪拜等國(guó)家搭建新的話務(wù)窩點(diǎn)。

1.3 緬北犯罪成本的升高可能導(dǎo)致詐騙話務(wù)窩點(diǎn)的再次遷移

緬北已經(jīng)成為臭名昭著的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙“犯罪洼地”，但以下原因可能引發(fā)詐騙團(tuán)伙選擇新的城市建立犯罪窩點(diǎn)。一是緬北窩點(diǎn)飽和程度的加深導(dǎo)致窩點(diǎn)成本增加。越來(lái)越多的外遷詐騙團(tuán)伙“蜂擁”而入，聚集緬北建立話務(wù)窩點(diǎn)，導(dǎo)致當(dāng)?shù)氐纳畛杀竞臀飪r(jià)大幅上漲，民地武裝趁機(jī)“加價(jià)”施壓，向詐騙團(tuán)伙的“金主”或窩點(diǎn)組織者索要高昂“保護(hù)費(fèi)”。二是“斷卡”行動(dòng)管制導(dǎo)致犯罪工具成本增加。自2020年10月，國(guó)內(nèi)實(shí)施“斷卡行動(dòng)”以來(lái)，用于輸出詐騙信息的電話卡、轉(zhuǎn)移資金和洗錢的銀行卡、對(duì)公銀行賬戶等犯罪工具的成本急劇升高，部分境外詐騙窩點(diǎn)甚至出現(xiàn)“卡荒”。三是人員招募環(huán)節(jié)受到國(guó)內(nèi)反詐宣傳攻勢(shì)的影響“話務(wù)員”用工成本增加。緬北窩點(diǎn)多采取在網(wǎng)絡(luò)上發(fā)布“高薪招聘推銷員”“高薪務(wù)工”等欺騙性“招聘”廣告的形式，誘騙和組織國(guó)內(nèi)人員進(jìn)入緬北擔(dān)任窩點(diǎn)“話務(wù)員”，同時(shí)雇傭“打手”采取暴力、虐待、強(qiáng)迫賣淫、敲詐勒索和非法拘禁等違法犯罪手段實(shí)施人身控制、逼迫完成詐騙“任務(wù)指標(biāo)”，部分窩點(diǎn)使用冰毒、K粉等毒品控制“話務(wù)員”。鑒于緬北電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的高發(fā)態(tài)勢(shì)，以及被騙中國(guó)公民的生命財(cái)產(chǎn)安全在緬北受到嚴(yán)重侵害，2021年4月，中宣部、公安部在京聯(lián)合啟動(dòng)全國(guó)反詐防詐系列宣傳活動(dòng)，在全國(guó)范圍內(nèi)掀起了“打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪”的宣傳浪潮。立足社區(qū)、覆蓋全社會(huì)的反詐宣傳體系的形成，必然會(huì)對(duì)緬北詐騙窩點(diǎn)“赴緬打工”的虛假招聘信息和線上招募活動(dòng)造成極大沖擊，招聘窩點(diǎn)“話務(wù)員”的人力成本亦會(huì)隨之攀升。

1.4 窩點(diǎn)發(fā)生動(dòng)態(tài)轉(zhuǎn)移和更換成員的速度日益頻繁

出于反偵查的目的，境外窩點(diǎn)的存續(xù)時(shí)間變得越來(lái)越短。過(guò)去，境外窩點(diǎn)運(yùn)營(yíng)時(shí)長(zhǎng)只要超過(guò)6個(gè)月，“金主”或窩點(diǎn)組織者就會(huì)另行搭建窩點(diǎn)以保證運(yùn)營(yíng)安全。自2019年下半年，國(guó)內(nèi)公安機(jī)關(guān)與東南亞某國(guó)警方聯(lián)合摧毀一個(gè)涉案金額高達(dá)千萬(wàn)元的特大“冒充公檢法”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團(tuán)伙、帶回抓獲的詐騙犯罪嫌疑人二十余人之后，一些境外話務(wù)窩點(diǎn)規(guī)定，200萬(wàn)以上的案件每詐騙成功一單，立即更換窩點(diǎn)，注銷寬帶線路并清空前期作案數(shù)據(jù)。此外，窩點(diǎn)成員每半個(gè)月更換一次或與其他窩點(diǎn)相互“交流”一次，用于作案的計(jì)算機(jī)每半個(gè)月銷毀一次，防止留下涉案數(shù)據(jù)和電子痕跡。超過(guò)窩點(diǎn)安全運(yùn)營(yíng)時(shí)限，緬北詐騙團(tuán)伙也會(huì)“撤點(diǎn)”，尋求新的作案地點(diǎn)。因此，離開(kāi)原窩點(diǎn)所在城市向緬甸其他城市流竄、搭建新窩點(diǎn)的可能性增大。

1.5 妙瓦底具有演變?yōu)榈诙€(gè)緬北的“潛力”

位于緬泰邊境以非法走私而聞名的貿(mào)易口岸妙瓦底，具有與緬北地區(qū)類似的復(fù)雜的民族聯(lián)邦政治背景與自治性質(zhì)，且有為數(shù)不少的華人，尤其是臺(tái)灣人在此聚居。最開(kāi)始是一些從柬埔寨西港撤離的“殺豬盤”詐騙團(tuán)伙選擇在此搭建新的窩點(diǎn)，隨著時(shí)間的推移則可能逐成“氣候”，成為緬北窩點(diǎn)發(fā)生犯罪遷移的重點(diǎn)目的地。對(duì)2020～2021年已經(jīng)破獲的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件位于緬甸的部分詐騙窩點(diǎn)進(jìn)行GIS地理信息統(tǒng)計(jì)和熱力圖分析，122個(gè)窩點(diǎn)主要分布在緬北的果敢、佤邦、勐臘等地，少數(shù)分布在緬南的妙瓦底，形成了南北兩大詐騙窩點(diǎn)集中的熱點(diǎn)區(qū)域（見(jiàn)圖1）。繼續(xù)打擊盤踞在緬北地區(qū)的話務(wù)窩點(diǎn)、密切關(guān)注妙瓦底的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪城市發(fā)展趨勢(shì)，合理部署警力，找準(zhǔn)應(yīng)對(duì)方略，是未來(lái)有效遏制電信網(wǎng)絡(luò)詐騙高發(fā)勢(shì)頭的關(guān)鍵。

圖1 2020～2021年緬甸電信網(wǎng)絡(luò)詐騙話務(wù)窩點(diǎn)地理分布

▍妙瓦底作為犯罪熱點(diǎn)區(qū)域的犯罪條件和機(jī)會(huì)分析

根據(jù)犯罪機(jī)會(huì)理論，機(jī)會(huì)對(duì)于誘發(fā)各類犯罪行為具有重要的作用。之所以提出未來(lái)五至十年內(nèi)緬甸的話務(wù)窩點(diǎn)會(huì)向妙瓦底進(jìn)行空間聚集，是因?yàn)楫?dāng)?shù)鼐哂薪⒏C點(diǎn)、實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的犯罪環(huán)境和機(jī)會(huì)，詐騙的成本和收益符合犯罪團(tuán)伙的主觀預(yù)期利益。不僅如此，在緬北與妙瓦底兩個(gè)犯罪熱點(diǎn)區(qū)域之間，詐騙團(tuán)伙傾向于選擇對(duì)自己最有利的犯罪區(qū)域，這是犯罪人基于犯罪風(fēng)險(xiǎn)感知、進(jìn)行理性選擇的結(jié)果。因?yàn)殡娦啪W(wǎng)絡(luò)詐騙這一特殊犯罪類型，向境外蔓延的直接原因就是境外的空間區(qū)域和環(huán)境適合于作案和逃避偵查。只要有一些詐騙窩點(diǎn)在緬甸某一城市扎根“經(jīng)營(yíng)”，就會(huì)吸引更多的詐騙團(tuán)伙進(jìn)入當(dāng)?shù)兀苌龈嗟碾娦啪W(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，這是“破窗”效應(yīng)所導(dǎo)致的一種犯罪“惡性循環(huán)”。妙瓦底是否會(huì)成為下一個(gè)“緬北”，對(duì)這一假設(shè)的論證，需要通過(guò)對(duì)妙瓦底的地理信息進(jìn)行充分的挖掘與分析，在與犯罪熱點(diǎn)區(qū)域緬北的犯罪環(huán)境充分對(duì)比中，圍繞話務(wù)窩點(diǎn)搭建、人員招募、洗錢條件等犯罪熱點(diǎn)形成的各項(xiàng)重要指標(biāo)做出綜合分析研判。

1. 妙瓦底話務(wù)窩點(diǎn)的搭建分析

一個(gè)具有窩點(diǎn)搭建有利條件的境外城市是吸引大量犯罪團(tuán)伙入駐、形成區(qū)域犯罪熱點(diǎn)的重要指標(biāo)。話務(wù)窩點(diǎn)是指電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙利用通訊和互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)對(duì)被害人實(shí)施詐騙的現(xiàn)實(shí)場(chǎng)所和人員活動(dòng)平臺(tái)，也是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的線下運(yùn)作點(diǎn)。搭建一個(gè)境外窩點(diǎn)，一是要考慮人員出入境外的便利性。“金主”或窩點(diǎn)管理員一般會(huì)首選詐騙成員持護(hù)照就能夠直接前往的國(guó)家和地區(qū)。二是要考慮當(dāng)?shù)氐恼苇h(huán)境和政策因素。中央政府控制力薄弱，對(duì)網(wǎng)絡(luò)賭博、網(wǎng)絡(luò)詐騙以及非法金融活動(dòng)具有相當(dāng)寬容度，犯罪活動(dòng)能夠得到當(dāng)?shù)匚溲b力量或黑社會(huì)勢(shì)力保護(hù)的城市通常作為備選項(xiàng)。三是要考慮搭建窩點(diǎn)的犯罪條件和成本。當(dāng)?shù)乇仨毦邆浠镜木W(wǎng)絡(luò)、工作場(chǎng)所等辦公條件，有華人僑鄰聚居便于尋找熟人資源和老鄉(xiāng)關(guān)系以幫助尋找代租窩點(diǎn)、辦理有線寬帶，同時(shí)消費(fèi)水平適中可以降低犯罪成本，符合上述條件的城市可能會(huì)被作為窩點(diǎn)搭建地。

1.1 區(qū)域政治環(huán)境和社會(huì)環(huán)境客觀上有利于詐騙窩點(diǎn)“存活”

妙瓦底地處大湄公河流域，位于緬甸東部的克倫邦，是緬甸與泰國(guó)交界的邊境城市，其公路連接泰國(guó)曼谷與緬甸仰光，港口出發(fā)的航線是泰國(guó)到緬甸最便捷的水上運(yùn)輸通道，構(gòu)成兩國(guó)之間的水路關(guān)隘。妙瓦底由具有緬甸政府軍扶植、具有軍方背景的克倫邊防軍（BGF）、當(dāng)?shù)孛褡宓胤轿溲b勢(shì)力共同管轄。在克倫邦，緬甸政府軍采取了“分而治之”的方式，利用克倫族之間的宗教信仰差異和信教沖突，通過(guò)扶植脫離了基督教為主導(dǎo)的克倫民族聯(lián)盟的“民主克倫佛教軍”，改編為“克倫邊防軍”作為地區(qū)“代理人”，默許其從事毒品、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、賭博等犯罪經(jīng)濟(jì)方面的特權(quán)，以維持“全國(guó)?；饏f(xié)議（NCA）”，保證一定的控制權(quán)以及多方力量的均衡。各支克倫族民地武裝力量之間、與緬政府、軍方之間雖然存在政治博弈，但與緬北極強(qiáng)的地方獨(dú)立性不同，政府軍仍然占據(jù)了主導(dǎo)地位。

從窩點(diǎn)生存所倚重的當(dāng)?shù)厣鐣?huì)環(huán)境來(lái)看，詐騙窩點(diǎn)較為集中的緬北撣邦是緬甸鴉片的核心種植區(qū)域、海洛因的中心產(chǎn)區(qū)，其毒品生產(chǎn)量約占“金三角”總產(chǎn)量的50%?；趶?fù)雜的毒品利益糾葛，民族地方武裝和緬甸政府軍連年軍事沖突導(dǎo)致緬北局勢(shì)動(dòng)蕩，客觀上反倒不利于賭博業(yè)和電信網(wǎng)絡(luò)詐騙窩點(diǎn)的持續(xù)經(jīng)營(yíng)。妙瓦底的社會(huì)環(huán)境受“2.1”事變影響也存在一些不穩(wěn)定因素，例如，緬政府軍與克倫民族武裝組織存在小規(guī)模沖突，邊境賭場(chǎng)聚集造成的治安問(wèn)題，泰銖匯率不穩(wěn)定導(dǎo)致進(jìn)口商品物價(jià)波動(dòng)，但近幾年尚未有令整個(gè)區(qū)域局勢(shì)不穩(wěn)定的風(fēng)險(xiǎn)因素和治安連續(xù)惡化跡象。因此，前期入駐的、從柬埔寨西港轉(zhuǎn)移過(guò)來(lái)的詐騙窩點(diǎn)得以在妙瓦底多個(gè)管轄主體相互交織的權(quán)力“夾縫”中存活下來(lái)，既能雇傭武裝保護(hù)力量保證自身安全，也不至于陷入動(dòng)蕩的戰(zhàn)亂局面無(wú)法經(jīng)營(yíng)。

1.2 博彩合法化與新城開(kāi)發(fā)計(jì)劃總體有利于詐騙窩點(diǎn)“寄生”

在絕大多數(shù)賭博合法化的東南亞國(guó)家，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙窩點(diǎn)往往寄生于賭博產(chǎn)業(yè)之內(nèi)，將窩點(diǎn)直接搭建于實(shí)體賭博場(chǎng)所，或者是以經(jīng)營(yíng)合法的“網(wǎng)絡(luò)賭博網(wǎng)站”為幌子行詐騙之實(shí)。例如，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的“殺豬盤”、理財(cái)投資類詐騙等騙術(shù)常用虛假的“賭博盤”作為犯罪工具。2019年5月《博彩法》在緬甸聯(lián)邦議會(huì)獲得通過(guò)，允許外國(guó)資本投資以及外國(guó)人在緬甸境內(nèi)開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)，這為“大陸系”和“臺(tái)灣系”詐騙團(tuán)伙進(jìn)入緬甸搭建窩點(diǎn)提供了有利的政策法律條件。與緬北類似，由于地方政府大力推行產(chǎn)業(yè)園區(qū)、信息經(jīng)濟(jì)特區(qū)等新城開(kāi)發(fā)計(jì)劃，允許和支持外國(guó)人經(jīng)營(yíng)非法產(chǎn)業(yè)、發(fā)展犯罪經(jīng)濟(jì)，妙瓦底同樣極具窩點(diǎn)“投資”優(yōu)勢(shì)。妙瓦底有15家以上由中國(guó)人開(kāi)設(shè)的實(shí)體賭場(chǎng)，由克倫民族聯(lián)盟（KNU）、克倫和平委員會(huì)（KNLA-PC）等克倫邦的民地武裝組織為其提供保護(hù)并從賭場(chǎng)抽取回扣。2017年，克倫邊防軍與緬甸亞太公司（Yatai）在距離妙瓦底以北20公里處投入建設(shè)了占地約30 000英畝“水溝谷”亞太新城項(xiàng)目（又稱“中國(guó)城”），其背后就有“中國(guó)投資者”資金的穩(wěn)定流入。建成后的“水溝谷”不僅是妙瓦底賭博業(yè)的中心，也是網(wǎng)絡(luò)犯罪、洗錢和加密數(shù)字貨幣交易的集中區(qū)域。盡管緬甸政府試圖以妙瓦底新建活動(dòng)超出審批規(guī)模、“水溝谷”尚未獲得賭場(chǎng)經(jīng)營(yíng)資格為由對(duì)該區(qū)域內(nèi)的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙和賭博窩點(diǎn)進(jìn)行零星打擊，但在克倫邊防軍的武裝保護(hù)下，“水溝谷”建設(shè)活動(dòng)和詐騙、賭博窩點(diǎn)的運(yùn)營(yíng)都在悄然進(jìn)行中，未受較大影響。尤其是緬甸“2·1”事變軍政府獨(dú)控政權(quán)之后，以與克倫邊防軍合資經(jīng)營(yíng)、分享利益為條件，公開(kāi)批準(zhǔn)恢復(fù)“水溝谷”建設(shè)項(xiàng)目，湄河沿岸被禁止?fàn)I業(yè)的實(shí)體賭場(chǎng)也重新恢復(fù)營(yíng)業(yè)。在國(guó)內(nèi)已經(jīng)判決的詐騙犯罪案件中不乏以“水溝谷某棟別墅”作為話務(wù)窩點(diǎn)的詐騙團(tuán)伙。除此之外，妙瓦底的賽西港工業(yè)區(qū)和環(huán)亞國(guó)際城項(xiàng)目等類似犯罪經(jīng)濟(jì)特區(qū)也在加緊建設(shè)，由克倫邦民地武裝組織為這些項(xiàng)目提供地方保護(hù)。其中，賽西港“接納”了受中國(guó)和柬埔寨警方聯(lián)合打擊而被迫退出的部分詐騙窩點(diǎn)。預(yù)計(jì)今后5～10年，妙瓦底與緬北佤邦和果敢地區(qū)一樣，成為能夠?qū)崿F(xiàn)非法產(chǎn)業(yè)自由的犯罪熱點(diǎn)區(qū)域。

1.3 犯罪成本和犯罪條件基本適宜于詐騙窩點(diǎn)搭建和運(yùn)營(yíng)

搭建電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的境外窩點(diǎn)通常需要選擇住宿和工作一體化的場(chǎng)所。原因在于，一方面要方便“話務(wù)員”生活和工作，最大程度節(jié)約犯罪勞動(dòng)力成本，因?yàn)楦C點(diǎn)為每名話務(wù)員開(kāi)銷5 000～6 000元/月的保底工資；另一方面便于對(duì)“話務(wù)員”實(shí)施人身控制，防止其脫逃。因此電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的窩點(diǎn)通常選擇租用緬北經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)的別墅、整層辦公寫字樓、實(shí)體賭場(chǎng)的部分房間。只有一些幾人的小團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)租賓館房間作案。

從租房成本來(lái)看，詐騙窩點(diǎn)較為集中的緬北果敢老街每月人均最低保障收入為人民幣1 600元，房?jī)r(jià)約為3 500元/m2。根據(jù)中國(guó)房地產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布《2021年04月全國(guó)城市住宅租金排行榜》，與大興安嶺、甘肅張掖的房?jī)r(jià)水平相當(dāng)。精裝辦公用房月租價(jià)格大約在25～30元/m2/天。妙瓦底亞太新城別墅區(qū)的辦公樓最小330 m2，月租為15～25萬(wàn)元人民幣左右，只租不賣，專供網(wǎng)絡(luò)賭博、電信詐騙窩點(diǎn)使用，比緬北辦公用房月租約低5～10萬(wàn)元人民幣。妙瓦底街邊商鋪價(jià)格為600泰銖/m2（約合人民幣140元），租金價(jià)格適中。2019年“臺(tái)灣系”詐騙團(tuán)伙搭建一個(gè)境外窩點(diǎn)平均投入80～100萬(wàn)元人民幣的成本，妙瓦底窩點(diǎn)的月租明顯在詐騙團(tuán)伙可預(yù)計(jì)和接受的范圍。

從窩點(diǎn)外勤人力成本來(lái)看，話務(wù)窩點(diǎn)通常需要聘請(qǐng)司機(jī)、采購(gòu)和廚師，主要負(fù)責(zé)購(gòu)置窩點(diǎn)成員使用的日常生活用品，買菜做飯，提供生活保障服務(wù)。由于窩點(diǎn)對(duì)話務(wù)員實(shí)施封閉式管理，不允許外出，購(gòu)買生活物資就委托給外勤人員完成。自2018年5月起，除10人以下的小型企業(yè)和家族企業(yè)以外，緬甸全國(guó)統(tǒng)一執(zhí)行日薪4 800緬幣（約合18.8元人民幣）的最低基本工資標(biāo)準(zhǔn)，2021年以來(lái)略有提升，約為7 000～9 000緬元（約合人民幣33～42元），妙瓦底用工成本低于緬甸全國(guó)最低工資標(biāo)準(zhǔn)。從水電氣使用成本來(lái)看，妙瓦底屬于市政供水的城市，且水費(fèi)便宜，價(jià)格約為55緬幣/m3，也有相當(dāng)數(shù)量的工業(yè)企業(yè)以及家庭住戶使用自備水井取水。由于緬甸沒(méi)有居民用戶天然氣管道，通常使用罐裝天然氣，目前市場(chǎng)價(jià)格約為2 500緬幣/緬斤。緬甸全境電力供應(yīng)嚴(yán)重匱乏，用戶覆蓋率約在50%左右，旱季電力緊缺問(wèn)題尤為突出。因此，經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所需自備發(fā)電機(jī)。據(jù)緬甸電力能源部統(tǒng)計(jì)，2018年緬甸1度電的成本價(jià)約為93緬幣（約合人民幣0.38元），由于“水溝谷”沒(méi)有連接到緬甸電網(wǎng)，妙瓦底詐騙窩點(diǎn)需配備發(fā)電機(jī)供給窩點(diǎn)電力。按照330 m2的窩點(diǎn)每小時(shí)24度電計(jì)算，每月電力成本約為5 184元人民幣。由于妙瓦底氣候濕熱，窩點(diǎn)多人居住用電量較高，實(shí)際需要的發(fā)電機(jī)臺(tái)數(shù)、發(fā)電時(shí)間也會(huì)大幅升高?？傮w而言，妙瓦底的生活成本低于緬北，與緬北當(dāng)前物價(jià)與民地武裝勒取的保護(hù)費(fèi)增長(zhǎng)速度相比，妙瓦底窩點(diǎn)的犯罪成本還會(huì)相對(duì)降低。在犯罪條件方面，首先是網(wǎng)絡(luò)和電話通信能夠支持窩點(diǎn)詐騙信息的輸出。受中國(guó)移動(dòng)、電信、聯(lián)通基站覆蓋，緬北主要使用國(guó)內(nèi)三大運(yùn)營(yíng)商提供的網(wǎng)絡(luò)信號(hào)，相對(duì)較為穩(wěn)定。妙瓦底主要是使用泰緬網(wǎng)絡(luò)信號(hào)，除了緬甸通訊公司以外，還有挪威電信公司、卡塔爾電信公司和越南電信公司提供通信服務(wù)，可通過(guò)境外卡接入運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)絡(luò)，一張手機(jī)SIM卡最低1 500緬幣（合約6.2元人民幣），長(zhǎng)途話費(fèi)按通信公司和國(guó)別不同，在100～1 500緬幣/分鐘范圍內(nèi)，妙瓦底的網(wǎng)絡(luò)、電話費(fèi)用相對(duì)緬北略高。其次是貨幣流通能夠?qū)崿F(xiàn)贓款變現(xiàn)和資金流物理隔斷。人民幣現(xiàn)金出金后再流通是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙最天然的洗錢方式，話務(wù)窩點(diǎn)為“話務(wù)員”發(fā)工資通常使用人民幣現(xiàn)金結(jié)算，偷渡緬甸的人員有一部分是專門從事非法洗錢為詐騙窩點(diǎn)服務(wù)。2019年1月30日，為促進(jìn)國(guó)際支付與結(jié)算和邊境貿(mào)易發(fā)展，緬甸中央銀行發(fā)布2019年第4號(hào)令，批準(zhǔn)將人民幣納入其合法的國(guó)際結(jié)算貨幣。妙瓦底與緬北一樣，使用人民幣作為結(jié)算貨幣進(jìn)行支付較為普遍。同時(shí)，緬甸的金融體系比較落后，許多銀行目前仍處于手工記賬階段，取款結(jié)算系統(tǒng)的監(jiān)管缺失為詐騙團(tuán)伙非法活動(dòng)提供了便利。最后是語(yǔ)言交流和華人圈層易于詐騙團(tuán)伙寄生于當(dāng)?shù)厣鐣?huì)。因緬北果敢、佤邦臨近云南省，日常交流以中文為主，方便詐騙團(tuán)伙快速地適應(yīng)生活環(huán)境、融入當(dāng)?shù)厣鐣?huì)。妙瓦底地處泰緬邊境，當(dāng)?shù)厝耸褂锰┱Z(yǔ)、緬語(yǔ)為主，學(xué)習(xí)難度較大，語(yǔ)言、文字交流并不便利。但妙瓦底有華人聚集的區(qū)域，當(dāng)?shù)厣畹呐_(tái)灣人較多，在“水溝谷”亞太新城等經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)內(nèi)中國(guó)人較為集中。妙瓦底對(duì)岸的泰國(guó)湄索華人數(shù)量較多，且具有較高的社會(huì)地位和較高的經(jīng)濟(jì)收入。

2. 妙瓦底話務(wù)窩點(diǎn)人員招募分析

電信網(wǎng)絡(luò)詐騙窩點(diǎn)招募“話務(wù)員”通常采取兩種方式：一種是窩點(diǎn)組建者通過(guò)自己的或窩點(diǎn)核心成員的血緣親屬關(guān)系拉攏同鄉(xiāng)、親友進(jìn)入窩點(diǎn)工作；另一種是采取虛假網(wǎng)絡(luò)招募的形式，在互聯(lián)網(wǎng)上發(fā)布招聘“網(wǎng)絡(luò)推廣人員”廣告，以“每月給付7 000至8 000元的底薪、生活補(bǔ)助，不壓工資、無(wú)任何賠付”等高額薪資為誘餌，為應(yīng)聘人員辦理機(jī)票、護(hù)照或幫助偷渡，騙取中國(guó)公民前往緬北、妙瓦底從事電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。

2.1 緬北窩點(diǎn)人員招募運(yùn)送方式

緬北窩點(diǎn)通常以親友邀約、“免費(fèi)購(gòu)買機(jī)票和旅游”“高薪務(wù)工”的利誘手段招募人員。在獲取目標(biāo)人員后，招募團(tuán)隊(duì)采取“飛機(jī)+偷渡+陸運(yùn)”的方式將“話務(wù)員”運(yùn)送至緬北窩點(diǎn)交給窩點(diǎn)管理員。其具體方式為:為目標(biāo)人員購(gòu)買免費(fèi)機(jī)票從各地飛抵寶山云端機(jī)場(chǎng)、德宏芒市機(jī)場(chǎng)、滄源佤山機(jī)場(chǎng)、瀾滄景邁機(jī)場(chǎng)、西雙版納嘎灑機(jī)場(chǎng)等云南邊陲機(jī)場(chǎng)后，聯(lián)系蛇頭組織偷渡。由于中緬邊境線長(zhǎng)約2 185公里，其中云南段長(zhǎng)約1 997公里，地勢(shì)復(fù)雜，不能實(shí)現(xiàn)全封閉管理，云南邊境與緬北地區(qū)距離較近，偷越國(guó)（邊）境的方式多樣、防不勝防。例如，通過(guò)走山路、走下水道、挖“邊境線地洞”、翻越河堤鐵絲網(wǎng)、乘船渡河、騎摩托車等便道穿越，繞過(guò)邊防檢查站，偷越國(guó)（邊）境線。到達(dá)緬甸境內(nèi)后，當(dāng)?shù)囟伪P查風(fēng)險(xiǎn)極低，招募團(tuán)隊(duì)再使用面包車將人員運(yùn)往窩點(diǎn)所在地。

2.2. 妙瓦底窩點(diǎn)人員招募運(yùn)送方式

由國(guó)內(nèi)到妙瓦底的人員運(yùn)送線路有陸路、水路和航空運(yùn)輸方式。一是通過(guò)“云南-緬北”陸路偷渡入境。妙瓦底距離中緬邊境單向車程超過(guò)600公里，由云南邊境偷渡進(jìn)入緬甸一側(cè)后，再乘車前往妙瓦底，沿途至少經(jīng)過(guò)五個(gè)由緬甸政府軍管控的檢查站，運(yùn)輸途中存在被盤問(wèn)、發(fā)現(xiàn)的中低風(fēng)險(xiǎn)，每個(gè)檢查點(diǎn)費(fèi)用約在1 000緬幣左右。詐騙團(tuán)伙招募國(guó)內(nèi)人員抵達(dá)妙瓦底單人大約會(huì)增加2 000元犯罪成本。二是通過(guò)“湄索-妙瓦底”水路偷渡入境。泰國(guó)湄索口岸與妙瓦底口岸之間以湄河為國(guó)際邊界、隔河相望，兩岸河口狹窄處僅隔數(shù)十米，國(guó)內(nèi)被招募人員可由泰國(guó)清邁、曼谷入境后乘車或搭乘支線飛機(jī)到達(dá)湄索口岸，然后乘坐皮劃艇、竹排走水路偷渡至妙瓦底。三是通過(guò)航空線路從緬甸或泰國(guó)入境。中國(guó)到緬甸的目的地機(jī)場(chǎng)主要是仰光國(guó)際機(jī)場(chǎng)，抵達(dá)后需要轉(zhuǎn)乘汽車前往妙瓦底，因距離遙遠(yuǎn)（約411公里），路況較差，乘車時(shí)間長(zhǎng)（6.5～10個(gè)小時(shí)左右），包車費(fèi)用較高，從最近的仰光到妙瓦底單人大約會(huì)增加3 000元左右犯罪成本。另一條空中出行線路是組織被招募人員飛往泰國(guó)清邁、曼谷，轉(zhuǎn)支線飛機(jī)到達(dá)湄索機(jī)場(chǎng)，然后水路偷渡進(jìn)入妙瓦底。由于從湄索口岸正常入境可能受到我國(guó)《跨境賭博旅游目的地“黑名單”制度》的限制，被招募人員仍是以偷渡入境的方式進(jìn)入妙瓦底。由于赴緬旅游護(hù)照、電子簽證有效期短，僅為90天，而工作簽證辦理難度大，再加上境外滯留時(shí)間與窩點(diǎn)周期相符的同行結(jié)伙方式容易被納入公安機(jī)關(guān)“人員流”偵控范圍，被查控風(fēng)險(xiǎn)較高，前往妙瓦底的航空線路尚未成為主流運(yùn)送方式，仍是以陸路或水路偷渡為主。需要注意的是，連接中國(guó)云南騰沖與緬甸北部重鎮(zhèn)密支那的滕密公路印度段即將于今年上半年完工，該段公路全長(zhǎng)約3 200公里，連接印度、緬甸和泰國(guó)，從印緬邊境德木口岸途徑曼德勒、內(nèi)比都、抵達(dá)妙瓦底，從印度陸路入境進(jìn)入妙瓦底可能成為被招聘人員抵達(dá)窩點(diǎn)的另一個(gè)選擇。

總體而言，從國(guó)內(nèi)招募“話務(wù)員”前往緬北窩點(diǎn)的成本略優(yōu)于前往妙瓦底窩點(diǎn)，但入境妙瓦底的方式介入了毗鄰泰國(guó)邊境城市湄索的地緣因素，線路更加復(fù)雜多變，客觀上有利于對(duì)被招募人員進(jìn)行偽裝、隱藏，逃避查緝風(fēng)險(xiǎn)。此外，按照緬甸商務(wù)簽證的相關(guān)規(guī)定，外國(guó)人赴緬甸工作，須持有效護(hù)照，由緬甸政府有關(guān)部門或企業(yè)出具邀請(qǐng)函。中國(guó)公民據(jù)此規(guī)定可在緬甸駐華使館或昆明、南寧總領(lǐng)館辦理有效期為70天的商務(wù)簽證。目前，緬甸正在起草《外國(guó)勞工法》，制定外籍勞務(wù)市場(chǎng)需求、就業(yè)崗位等具體條款內(nèi)容，如果該法案對(duì)赴緬人員的居留許可與簽證延期條件予以放寬，會(huì)對(duì)詐騙團(tuán)伙被招募人員以航空運(yùn)輸方式入境產(chǎn)生較大影響。

3. 妙瓦底話務(wù)窩點(diǎn)洗錢分析

被騙資金轉(zhuǎn)移和洗錢是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙最為核心的環(huán)節(jié)。近年來(lái)，詐騙洗錢方式演變得越來(lái)越復(fù)雜，由傳統(tǒng)的人頭卡轉(zhuǎn)款反存過(guò)渡到利用境外“水房”洗錢、地下錢莊對(duì)沖式匯兌，境外詐騙團(tuán)伙采取了跨國(guó)金融體系、虛擬數(shù)字貨幣OTC交易和五花八門的互聯(lián)網(wǎng)支付產(chǎn)品、網(wǎng)絡(luò)直播打賞等多種新的形式隱瞞和隱藏犯罪收益。

圖 2 妙瓦底地下錢莊貿(mào)易“對(duì)沖型”洗錢

3.1 緬北“水房”和地下錢莊洗錢

緬北是整個(gè)東南亞電信網(wǎng)絡(luò)詐騙窩點(diǎn)的洗錢中心。當(dāng)?shù)亍八俊痹局饕獮榫W(wǎng)絡(luò)賭博、毒品、色情犯罪進(jìn)行洗錢，因近5年來(lái)，該地區(qū)成為詐騙團(tuán)伙建立境外話務(wù)窩點(diǎn)的首選熱點(diǎn)區(qū)域，“水房”也滋生出專為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙洗錢的新業(yè)務(wù)。“水房”幫助洗錢的電詐類型主要是“殺豬盤”詐騙、裸聊詐騙等。緬北的地下錢莊主要采取“對(duì)沖型”跨境匯兌的方式進(jìn)行洗錢。“對(duì)沖型”地下錢莊不問(wèn)客戶的資金來(lái)源，同時(shí)幫助多方進(jìn)行跨境匯款、轉(zhuǎn)移資金活動(dòng)，以常見(jiàn)的商業(yè)貿(mào)易行為掩蓋洗錢行為。不論是做對(duì)外貿(mào)易的正規(guī)廠家，還是從事網(wǎng)絡(luò)賭博、實(shí)體賭場(chǎng)、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等違法犯罪活動(dòng)的團(tuán)伙，只要約定提成費(fèi)用，提供自己的資金和賬號(hào)，地下錢莊就會(huì)為其尋找對(duì)應(yīng)的資金供需接口進(jìn)行資金流對(duì)沖。由于“對(duì)沖型”洗錢是以對(duì)賬的形式來(lái)實(shí)現(xiàn)進(jìn)出資金的平衡，不需要使用大量的人頭銀行卡和銀行賬戶，在“斷卡行動(dòng)”之后成為緬北主要的洗錢方式。

3.2 妙瓦底賭場(chǎng)洗錢與虛擬數(shù)字貨幣交易洗錢

由于線上洗錢活動(dòng)超出了地緣空間限制，妙瓦底窩點(diǎn)完全可以委托緬北“水房”和地下錢莊代為洗錢，也可以利用當(dāng)?shù)氐摹皩?duì)沖型”地下錢莊進(jìn)行跨境匯兌洗錢。例如，妙瓦底的外匯黑市或“換錢點(diǎn)”將詐騙團(tuán)伙獲取的100萬(wàn)人民幣（約合477萬(wàn)泰銖）贓款直接轉(zhuǎn)移給與泰國(guó)企業(yè)進(jìn)行商貿(mào)往來(lái)的中國(guó)企業(yè)或商戶的銀行賬戶，然后收取泰國(guó)企業(yè)的477萬(wàn)泰銖交易款，扣除傭金后將剩余洗白資金轉(zhuǎn)移給詐騙團(tuán)伙（見(jiàn)圖2）。

此外，作為克倫邦的賭博中心和著名的邊境賭場(chǎng)聚集地，又與泰國(guó)湄索相互毗鄰，妙瓦底窩點(diǎn)具有更多的洗錢途徑進(jìn)行詐騙黑錢的“洗白”。一是利用賭場(chǎng)投資洗錢。妙瓦底存在大大小小的實(shí)體賭博公司和線上賭博網(wǎng)站。妙瓦底窩點(diǎn)依托當(dāng)?shù)睾戏ǖ膶?shí)體賭場(chǎng)，將贓款混入賭場(chǎng)資金池內(nèi)，通過(guò)參賭或“對(duì)賭”的方式進(jìn)行洗錢?；蛘呤沁M(jìn)入賭博網(wǎng)站，在賭博之后將贏取的“資金”歸集至多個(gè)取款人員的個(gè)人賬戶進(jìn)行取現(xiàn)，或是將贏取的“資金”對(duì)接國(guó)內(nèi)的跑分平臺(tái)進(jìn)行資金的再拆分清洗，最后向賭博網(wǎng)站申請(qǐng)取消賬戶并退還賬戶內(nèi)剩余資金。二是利用虛擬數(shù)字貨幣交易洗錢。妙瓦底正在建設(shè)的“水溝谷”、賽西港工業(yè)區(qū)和環(huán)亞國(guó)際城項(xiàng)目等經(jīng)濟(jì)園區(qū)聚集了虛擬數(shù)字貨幣交易中心和“炒家”，詐騙團(tuán)伙或“水房”在這些交易平臺(tái)注冊(cè)并創(chuàng)建虛擬數(shù)字貨幣錢包進(jìn)行“充幣”“買幣”，通過(guò)被騙資金與虛擬數(shù)字貨幣之間的交易，以及不同種類的虛擬數(shù)字貨幣之間的買賣，不斷拉長(zhǎng)洗錢鏈路，以逃避國(guó)內(nèi)公安機(jī)關(guān)的資金流查控。由于這些虛擬數(shù)字貨幣交易平臺(tái)同樣處于緬甸軍政府或民地武裝保護(hù)之下，國(guó)內(nèi)公安機(jī)關(guān)要向交易平臺(tái)進(jìn)行電子錢包調(diào)證，獲取與錢包關(guān)鍵地址有資金往來(lái)的人員身份就極為困難。

綜上所述，妙瓦底的政治、社會(huì)和地緣環(huán)境有利于搭建電信網(wǎng)絡(luò)詐騙話務(wù)窩點(diǎn)，犯罪成本與緬北相比，同樣能夠?qū)崿F(xiàn)國(guó)內(nèi)窩點(diǎn)人員招募和運(yùn)送，具有建立多種樣態(tài)資金轉(zhuǎn)移和洗錢路徑的犯罪條件。各項(xiàng)考量指標(biāo)能夠支撐電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪聚集現(xiàn)象在妙瓦底生成的可能性假設(shè)（出于文章篇幅限制僅對(duì)重要指標(biāo)進(jìn)行了詳細(xì)分析，其他指標(biāo)見(jiàn)表1）。作為緬北窩點(diǎn)發(fā)生空間遷移的目標(biāo)城市之一，妙瓦底在五至十年內(nèi)的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪演變動(dòng)向值得實(shí)務(wù)部門密切關(guān)注。

▍遏制妙瓦底電信網(wǎng)絡(luò)詐騙窩點(diǎn)的應(yīng)對(duì)策略

通過(guò)對(duì)支持緬北與妙瓦底電信網(wǎng)絡(luò)詐騙窩點(diǎn)存活和作案的犯罪機(jī)會(huì)、犯罪條件的充分對(duì)比，以及對(duì)促進(jìn)妙瓦底犯罪聚集地形成的各項(xiàng)考量因子的影響分析可知，影響電信網(wǎng)絡(luò)詐騙窩點(diǎn)發(fā)生二次遷移的關(guān)鍵因素仍然是緬甸復(fù)雜的政治局勢(shì)和各種政治力量的利益博弈。長(zhǎng)期以來(lái)，緬甸軍政府、民選政府和民地武裝處于三方制衡狀態(tài)，緬甸軍政府通過(guò)“民族和解”的方式向民地武裝交易地方掌控權(quán)從而實(shí)現(xiàn)“名義掌控領(lǐng)土”，因此，緬甸政府對(duì)于七邦邊境地區(qū)的中央控制力薄弱、實(shí)際治理能力有限，尤其是緬北地區(qū)，地方治理實(shí)權(quán)被民族自治武裝和地方勢(shì)力牢牢掌控。這些民地武裝與緬甸邊境非法貿(mào)易、犯罪經(jīng)濟(jì)有著千絲萬(wàn)縷的關(guān)系，向詐騙窩點(diǎn)收取高額租金作為保護(hù)費(fèi)以牟取犯罪黑利。緬北民地武裝的“插手”直接降低了中緬國(guó)際警務(wù)執(zhí)法合作的效能，直接導(dǎo)致緬北邊境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙窩點(diǎn)與中國(guó)警方“對(duì)峙”局面的形成。

表 1 緬北與妙瓦底電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪條件對(duì)比

隨著電信網(wǎng)絡(luò)詐騙話務(wù)窩點(diǎn)的動(dòng)態(tài)遷移，預(yù)計(jì)妙瓦底將成為下一個(gè)電詐熱點(diǎn)犯罪城市，但妙瓦底的政治環(huán)境與處于“半獨(dú)立”狀態(tài)的緬北存在顯著差異，當(dāng)?shù)孛竦匚溲b雖然極具實(shí)力但與緬甸軍政府保持著微妙平衡，政府和軍方皆有介入地方事務(wù)之可能。因此，國(guó)內(nèi)辦案機(jī)關(guān)可以通過(guò)正式的機(jī)構(gòu)間合作渠道，深入妙瓦底地區(qū)與當(dāng)?shù)鼐浇粨Q情報(bào)、提供線索、協(xié)調(diào)沖擊窩點(diǎn)行動(dòng)。相對(duì)于緬北地區(qū)“以毒養(yǎng)軍”“以詐養(yǎng)軍”的民地武裝集團(tuán)獨(dú)占地方控制權(quán)，拒絕提供執(zhí)法協(xié)助或在詐騙團(tuán)伙與中國(guó)警方之間扮演“兩頭通吃”的角色所帶來(lái)的執(zhí)法困境，公安機(jī)關(guān)對(duì)妙瓦底窩點(diǎn)的打擊和遏制更具有可控性。對(duì)此，可采取以下幾個(gè)方面的措施和手段遏制妙瓦底的詐騙熱點(diǎn)趨勢(shì)。

(1) 采取政治和法律手段打擊妙瓦底電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪

在緬甸賭博合法化的政策支持下，妙瓦底各類經(jīng)濟(jì)園區(qū)的建成和投入使用，是吸引詐騙團(tuán)伙入駐投資、搭建窩點(diǎn)的重要原因。然而，經(jīng)濟(jì)園區(qū)在建設(shè)初期就引來(lái)當(dāng)?shù)厣鐣?huì)的“反對(duì)”聲音。緬甸政府對(duì)于其中一些項(xiàng)目以建設(shè)活動(dòng)“不合規(guī)”、軍方人員受賄為由采取了相應(yīng)干擾行動(dòng)，但并未觸及根本。詐騙團(tuán)伙巨額資金的涌入與詐騙黑利的誘惑讓軍方在打擊犯罪的問(wèn)題上搖擺不定，而克倫族民地武裝以參與建設(shè)和保護(hù)更多的經(jīng)濟(jì)園區(qū)的方式表現(xiàn)出支持發(fā)展當(dāng)?shù)胤缸锝?jīng)濟(jì)的行動(dòng)傾向。對(duì)此，一是協(xié)調(diào)緬甸軍政府履行地區(qū)安全合作義務(wù)。繼續(xù)通過(guò)外交途徑和政治途徑揭露經(jīng)濟(jì)園區(qū)或開(kāi)發(fā)區(qū)“中國(guó)投資者”的真實(shí)身份和行為目的，深化雙方共識(shí)，要求“2.1”事變后代管的緬甸軍政府履行雙邊刑事合作協(xié)議，引導(dǎo)妙瓦底地方政府在經(jīng)濟(jì)發(fā)展需求與保持社會(huì)穩(wěn)定之間取得平衡；二是與妙瓦底地方警察開(kāi)展入境聯(lián)合執(zhí)法活動(dòng)。按照涉外法律程序針對(duì)鎖定的詐騙話務(wù)窩點(diǎn)直接派出國(guó)內(nèi)執(zhí)法力量與當(dāng)?shù)鼐介_(kāi)展聯(lián)合執(zhí)法合作；三是獲取當(dāng)?shù)孛褡迳鐓^(qū)團(tuán)體反詐支持。通過(guò)妙瓦底愛(ài)國(guó)華人與“克倫和平支持網(wǎng)絡(luò)”（KPSN）等克倫族社區(qū)團(tuán)體聯(lián)盟建立聯(lián)系，在中國(guó)支持下調(diào)查、披露與其他犯罪集團(tuán)、武裝組織相互勾連、披著合法“公司”外殼入駐經(jīng)濟(jì)園區(qū)的詐騙團(tuán)伙及其非法活動(dòng)，揭示詐騙犯罪與合法博彩業(yè)之間的本質(zhì)區(qū)別，以及話務(wù)窩點(diǎn)的遷移可能會(huì)將妙瓦底推向“詐騙犯罪之都”，造成當(dāng)?shù)厣鐣?huì)秩序紊亂和投資環(huán)境惡化的危害后果，利用當(dāng)?shù)孛癖娏α糠磳?duì)詐騙團(tuán)伙入駐妙瓦底迫使窩點(diǎn)失去生存空間。

(2) 在六國(guó)“瀾湄合作協(xié)議”框架下尋求多國(guó)反詐執(zhí)法合作

中、老、緬、泰、越、柬六國(guó)“瀾湄合作協(xié)議”最早發(fā)起于2011年由中國(guó)提倡和主導(dǎo)的“湄公河流域執(zhí)法安全合作機(jī)制”。當(dāng)時(shí)中老緬泰四國(guó)主要針對(duì)“瀾滄江-湄公河”水系的恐怖主義、毒品、非法出入境、販賣武器彈藥和拐賣婦女兒童等跨國(guó)犯罪活動(dòng)開(kāi)展了辦案協(xié)作，具體合作內(nèi)容包括：建立情報(bào)交流、聯(lián)合巡邏執(zhí)法、聯(lián)合整治治安突出問(wèn)題、聯(lián)合打擊跨國(guó)犯罪、共同應(yīng)對(duì)突發(fā)事件等合作機(jī)制。主要目標(biāo)在于有效維護(hù)湄公河流域航運(yùn)安全秩序，保護(hù)四國(guó)國(guó)籍船舶、人員的生命財(cái)產(chǎn)安全。2016年建立的“瀾湄合作協(xié)議”是“湄公河流域執(zhí)法安全合作機(jī)制”的“升級(jí)版”。依照“瀾滄江-湄公河合作首次領(lǐng)導(dǎo)人三亞宣言”的協(xié)議內(nèi)容，除了新增越南和柬埔寨兩個(gè)成員國(guó)之外，各國(guó)執(zhí)法合作的輻射區(qū)域由“瀾滄江-湄公河”水系擴(kuò)展到大湄公河次區(qū)域，合作的具體方式由水上巡邏執(zhí)法擴(kuò)充到陸上執(zhí)法的信息交換、能力建設(shè)和行動(dòng)協(xié)調(diào)，合作的具體內(nèi)容增加了共同應(yīng)對(duì)恐怖主義、跨國(guó)犯罪和自然災(zāi)害等非傳統(tǒng)安全領(lǐng)域的互幫互助。
緬北、妙瓦底都屬于大湄公河流域，尤其是妙瓦底位于泰緬邊境，屬于“瀾湄合作協(xié)議”規(guī)制的地域范圍。因此，在“瀾湄合作協(xié)議”極力維護(hù)的大湄公河流域整體安全格局中，將反詐合作及時(shí)納入相關(guān)戰(zhàn)略活動(dòng)部署，必要且可行。一是發(fā)動(dòng)打擊大湄公河流域電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪國(guó)際合作倡議。鑒于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙自2020年以來(lái)全球化發(fā)展趨勢(shì)，立足于“瀾湄合作協(xié)議”框架下的聯(lián)合執(zhí)法機(jī)制，以協(xié)議擴(kuò)展的形式增加對(duì)于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的打擊和反制內(nèi)容。二是簡(jiǎn)化反詐聯(lián)合執(zhí)法程序。在多國(guó)陸上執(zhí)法部門之間直接建立反詐聯(lián)絡(luò)窗口與合作渠道，可在不提出刑事司法協(xié)助請(qǐng)求下，共同組織實(shí)施聯(lián)合執(zhí)法行動(dòng)。三是著力構(gòu)建安全的互聯(lián)網(wǎng)金融監(jiān)管體系。針對(duì)日益猖獗的利用境外OTC平臺(tái)為上游電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪、毒品犯罪洗錢的違法活動(dòng)，動(dòng)議各國(guó)加強(qiáng)數(shù)字貨幣反洗錢領(lǐng)域的監(jiān)管與合作，特別是對(duì)位于犯罪熱點(diǎn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)園區(qū)的數(shù)字貨幣交易平臺(tái)規(guī)定實(shí)名制注冊(cè)與活體認(rèn)證，增加交易的合規(guī)性與透明度。在涉嫌重大犯罪案件時(shí)，案件主辦國(guó)警方通過(guò)外交途徑或國(guó)際刑事司法合作途徑向所在國(guó)警方提出調(diào)證申請(qǐng)，平臺(tái)獲取的全網(wǎng)節(jié)點(diǎn)數(shù)據(jù)與單筆交易生成的電子錢包私鑰能及時(shí)向警方開(kāi)放，確保能夠?qū)崿F(xiàn)注冊(cè)用戶危險(xiǎn)身份的準(zhǔn)確識(shí)別。通過(guò)上述多國(guó)合作在一定程度上起到遏制跨國(guó)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的作用，推動(dòng)“瀾湄合作協(xié)議”向著更全面、更高層級(jí)、更符合現(xiàn)實(shí)需要的維度發(fā)展，實(shí)現(xiàn)各國(guó)共同安全的合作目標(biāo)，促進(jìn)邊境地區(qū)經(jīng)濟(jì)合作區(qū)、產(chǎn)業(yè)區(qū)和科技園區(qū)可管可控、良性繁榮。

(3) 嚴(yán)厲打擊偷越國(guó)（邊）境、跨國(guó)拐賣人口等關(guān)聯(lián)犯罪切斷窩點(diǎn)人員招募

在瀾湄綜合執(zhí)法安全合作機(jī)制框架內(nèi)，通過(guò)加強(qiáng)各國(guó)掌握的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其關(guān)聯(lián)犯罪的情報(bào)大數(shù)據(jù)共享和利用，充分整合不同的數(shù)據(jù)源，從大量偷越國(guó)（邊）境、跨國(guó)拐賣人口、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的案件報(bào)告、特勤情報(bào)、訪談材料和警察部門簡(jiǎn)報(bào)中挖掘重要情報(bào)信息。在此基礎(chǔ)上，對(duì)詐騙窩點(diǎn)的地理位置和關(guān)聯(lián)犯罪案件空間屬性進(jìn)行可視化分析和統(tǒng)計(jì)分析，形成犯罪防控和預(yù)警報(bào)告，制定相應(yīng)的戰(zhàn)略規(guī)劃和警務(wù)響應(yīng)建議。一是依據(jù)境外窩點(diǎn)遷移情況隨時(shí)發(fā)布國(guó)內(nèi)赴緬動(dòng)態(tài)預(yù)警。借助近期中宣部、公安部在京聯(lián)合啟動(dòng)的全國(guó)反詐防詐系列宣傳活動(dòng)，將公安機(jī)關(guān)掌握的緬甸詐騙窩點(diǎn)動(dòng)態(tài)遷移信息、詐騙犯罪聚集地信息轉(zhuǎn)化為警務(wù)熱點(diǎn)分析結(jié)果的展示，以動(dòng)態(tài)發(fā)布“高危出境目的地”預(yù)警提示和繪制詐騙犯罪地圖的方式向社會(huì)公布預(yù)警信息，讓人民群眾了解電信網(wǎng)絡(luò)詐騙與偷越國(guó)（邊）境、跨國(guó)拐賣人口等不法行為之間的犯罪關(guān)聯(lián)模式，重點(diǎn)關(guān)注出境受害問(wèn)題，能夠正確識(shí)別詐騙團(tuán)伙發(fā)布的虛假境外招工廣告。二是督促各國(guó)在緬北和妙瓦底偷渡入境的重要位置加強(qiáng)安防措施。建立六國(guó)打擊偷渡聯(lián)合工作組，對(duì)包括泰緬邊境“湄索口岸-妙瓦底口岸”沿岸頻繁出現(xiàn)的偷渡位置開(kāi)展實(shí)地調(diào)研，磋商、擬定加強(qiáng)邊境安防和水陸巡邏的工作措施；預(yù)測(cè)最有可能的新的偷渡地點(diǎn)，提前做好重點(diǎn)區(qū)、段的控制方案，對(duì)熱點(diǎn)通道加強(qiáng)視頻監(jiān)控等技術(shù)警戒；推動(dòng)妙瓦底當(dāng)?shù)卣岣邔?duì)常住人口、來(lái)往人員出入和通行檢查證件的執(zhí)法頻次，并酌情給予經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助。三是加強(qiáng)對(duì)中轉(zhuǎn)窩點(diǎn)交通工具的檢查與監(jiān)控。加強(qiáng)被招募人員由偷渡入境地點(diǎn)到詐騙熱點(diǎn)區(qū)域中轉(zhuǎn)軌跡的統(tǒng)計(jì)分析和交通運(yùn)輸模式識(shí)別，幫助緬甸軍方和妙瓦底警方設(shè)計(jì)最佳的移動(dòng)巡邏路線和執(zhí)法檢查區(qū)域，要求其對(duì)前往詐騙窩點(diǎn)的通行、停留交通運(yùn)輸工具提高檢查監(jiān)督和可疑人員增加盤查頻次，促進(jìn)各國(guó)邊境執(zhí)法資源的有效互補(bǔ)與合理空間分配。

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一場(chǎng)“妙瓦底大轉(zhuǎn)移”，暴露了電詐集團(tuán)之間的競(jìng)爭(zhēng)內(nèi)幕

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